证券代码：600077                证券简称：宋都股份                       公告编号：临 2019-020

                             宋都基业投资股份有限公司
                            关于对子公司提供财务资助
                                暨关联交易的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
      并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




             公司（含全资子公司，下同）向公司参股公司提供共计不超过人民币

      200,000万元的财务资助。

             根据《上市规则》等相关规定本次交易构成关联交易，不构成《上市公

        司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大

        会审议。



            一、 交易概述

            为支持公司参股公司的房地产业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公

      司作为出借人拟与参股公司签订《借款协议》，在公司股东大会审批通过的情况

      下，2019年度向参股公司提供财务资助共计不超过人民币200,000万元。

            公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关

      于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，该议

      案尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大

      资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

           二、财务资助对象基本情况
           （一）基本信息
                                                                                  是否关联
      借款人                       住所                     统一社会信用代码                 权益占比（%）
                                                                                    方
                       房地产开发经营。(依法须经批准
德清德瑞置业有限公司   的项目,经相关部门批准后方可开    91330521MA29JM3Q4B          否            34
                                展经营活动)
                       房地产开发经营,室内装潢,物业
绿地控股集团杭州双塔   服务,批发、零售:建筑材料,装潢
                                                        91330109328316738H          是            50
    置业有限公司       材料,机电设备及配件(除专控),
                       金属材料,其他无需报经审批的一
                                                      1/4
                                   切合法项目**



                           房地产开发经营。(涉及国家规定
                             实施准入特别管理措施的除
舟山荣都置业有限公司                                         91330900MA2A20R7XA    否             50
                           外)(依法须经批准的项目,经相关
                            部门批准后方可开展经营活动)

桐庐大奇山郡置业有限
                          房地产开发及经营(凭资质经营)。 91330122691700494G        是             50
          公司

                           房地产开发及经营(依法须经批准
杭州江悦郡置业有限公
                           的项目,经相关部门批准后方可开     91330122MA28XG5J98    是             50
          司
                                    展经营活动)

                 （二）截至2018年12月31日经审计财务数据情况（单位：万元）
   序号                     公司名称                      总资产      总负债      营业收入        净利润

     1                德清德瑞置业有限公司              30,978.44    26,160.12               0    -111.86


     2           绿地控股集团杭州双塔置业有限公司    101,932.14     101,997.71               0    -435.72



     3                舟山荣都置业有限公司           259,628.40      60,834.69               0   -1,120.88


     4              桐庐大奇山郡置业有限公司            95,113.56    81,886.61     38,310.98      5748.55


     5                杭州江悦郡置业有限公司
                                                        69,306.72    71,502.81               -   -1,206.01

                 三、借款协议主要内容和履约安排

               根据协商，对参股公司的财务资助安排如下：

                           借款对象                        借款金额（万元） 借款期限              利率

         德清德瑞置业有限公司                              10,000                  1年            10%
         绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 160,000                                  1年             7%
         舟山荣都置业有限公司                              20,000                  1年            10%
         桐庐大奇山郡置业有限公司                          5,000                   1年             8%
         杭州江悦郡置业有限公司                            5,000                   1年             8%

               上述借款以实际到账资金，实际利率为准，均投入于项目公司房地产的开发

         经营，合作项目股东各方的投入款项为同比例投入。

                 四、交易目的和对上市公司的影响

               公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务
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资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

司的生产经营造成不利影响。

    五、关联交易应当履行的程序

    （一）董事会审议情况

    公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第四十二次会议以同意4票，反对

0票，弃权0票审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会

议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生、汪庆华先生、

陈振宁先生回避了表决。

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见

    本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交

公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公

司提供财务资助，项目公司业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。项目

公司信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，

不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，

且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

    （三）董事会审计委员会审核意见

    该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情

形，同意将该议案提交董事会审议。

    六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

    过去12个月，公司向参股公司提供财务资助累计发生额为109,863.50万元。

    七、备查文件

    1、董事会决议

    2、董事会审计委员会会议决议

    3、独立董事事前认可意见和独立意见




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             宋都基业投资股份有限公司
                 2018 年年度报告
特此公告。

                             宋都基业投资股份有限公司

                                     董事会

                                  2019年3月30日




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