宋都股份：第十届董事会第二次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-030
宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
（三）本次董事会于 2019 年 4 月 29 日下午在杭州市富春路 789 号宋都大厦
8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2019 年一季度报告》全文及正文
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份 2019 年一
季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《修订公司<章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于修订公
司<章程>的公告》、《章程》修订稿。
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议
（四）审议通过了《关于调整公司 2019 年房地产投资计划的议案》
公司 2018 年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议通过
的《关于授权公司经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权
的议案》，“为保证地产开发业务的可持续发展，股东大会授权公司经营管理层对
公司并表范围内的新增土地储备投资额度及对对应的项目公司投资额度:
（1）公司预计对外投资总额为不超过 300 亿元，包括但不限于通过政府招标、
拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式直接或间接购买土地；
（2）在不超出前述金额的前提下，授权公司经营管理层行使具体决策权，
包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协
议、在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。上述授
权期限为 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。”
在基于上述投资总额上限不变的情况下，为保证地产开发业务的可持续发展，
为了提高决策效率及投资计划的灵活性，根据公司《章程》的相关规定,公司调
整公司 2019 年房地产投资计划为：
提请股东大会授权公司经营管理层对公司预计对外投资总额为不超过 300 亿
元，用于包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权
或债权交易方式直接或间接获取土地资源及后续开发经营等日常经营活动相关
用途（即包括但不限于土地、建安等支出）；投资对象包括公司授权期限内现有
及新设的合并报表范围内子公司及合联营企业等。上述投资总额仅为公司预计的
授权期限内可能会发生的最高限额。
提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不限于确定具体
的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议、
在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。
授权期限自股东大会通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议
（五）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于提供反
担保的公告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议
（六）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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