证券代码：600077                 证券简称：宋都股份                   公告编号：临 2019-033


                           宋都基业投资股份有限公司
                         关于修订公司《章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》，公司主要落
  实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要
  求等方面作出修订。公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二次会议，
  审议通过了《修订公司<章程>的议案》及修订后的公司《章程》。
       主要修订内容如下：
                     修订前                                              修订后

    第十一条     本章程所称其他高级管理人员是        第十一条     本章程所称其他高级管理人员是指公司

指公司的副总经理（即公司副总裁）、董事会秘书、 的执行总经理（即公司执行总裁）、副总经理（即公司

财务负责人。                                     副总裁）、董事会秘书、财务负责人。

    第二十二条 （六）…除上述情形外，公司不          第二十二条    （六）…除上述情形外，公司不得收

进行买卖本公司股票的活动。                       购本公司股份。

    第二十三条    公司收购本公司股份，可以下列       第二十三条     公司收购本公司股份，可以通过公开

方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方     的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其

式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他   他方式进行。

方式。
    第三十九条    …（十五）审议股权激励计划；
                                                     第三十九条     …（十五）审议股权激励计划；（十六）
（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股
                                                 根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规
东大会决定的其他事项。
                                                 定，按以下原则对董事会进行授权：1、以公司的经营

                                                 发展为主旨，遵循灵活、务实的原则，在不违反法律规

                                                 定及公司章程的前提下，科学决策，避免过多的繁琐程

                                                 序，顺利、高效地执行公司经营决策；2、保证股东能

                                                 够依法行使权利。不损害公司及全体股东、尤其是中小

                                                 股东的合法权益；（十七）审议法律、法规和公司章程

                                                 规定应当由股东大会决定的其他事项。

    第四十三条     本公司召开股东大会的地点为        第十一条     本公司召开股东大会的地点为：杭州市

公司住所地、公司分子公司所在地或公司拟投资的     江干区富春路 789 号宋都大厦或公司项目公司所在地。

项目所在地。

    第一百二十七条    （十一）根据董事长提名，       第一百二十七条     （十一）根据董事长提名，聘任
                                                  1/4
聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的    或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘

提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高    任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级

级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；        管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    第一百二十七条   董事会行使下列职权：…         第一百二十七条   董事会行使下列职权：…（十六）

（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工    听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）根

作；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章    据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

程授予的其他职权。                              按以下原则对董事长进行授权：1、以公司的经营发展

                                                为主旨，遵循灵活、务实的原则，在不违反法律规定及

                                                公司章程的前提下，科学决策，避免过多的繁琐程序，

                                                顺利、高效地执行公司经营决策；2、不得损害公司及

                                                全体股东的利益；（十八）法律、行政法规、部门规章

                                                或公司章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员

                                                会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专

                                                门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董

                                                事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专

                                                门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名

                                                委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召

                                                集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负

                                                责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

    第一百三十二条   …（六）在发生特大自然灾       第一百三十二条   …（六）在发生特大自然灾害等

害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合    不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定

法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公    和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股

司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其    东大会报告；（七）根据法律、行政法规、部门规章、

他职权。                                        公司《章程》的规定或在股东大会和董事会授权范围内，

                                                批准各类交易及融资事项；（八）根据法律、行政法规、

                                                部门规章、公司《章程》的规定行使董事会授予的其他

                                                职权。

    第一百三十九条   …董事会临时会议在保障         第一百三十九条   …董事会临时会议在保障董事充

董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行    分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，

并作出决议，并由参会董事签字。                  并由参会董事签字。有下列情形之一的，董事会可以召

                                                开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提

                                                议时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提

                                                议时；（四）证券监管部门要求召开时。董事会召开临

                                                时董事会会议的通知方式为直接书面送达、传真、电子


                                                 2/4
                                                邮件或者其他方式；通知时限为会议召开前 2 日。情况

                                                紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话

                                                或者其他口头方式发出会议通知，并立即召开，但召集

                                                人应当在会议上做出说明。

    第一百五十一条   董事会秘书由董事长提名，       第一百五十一条   董事会秘书由董事长提名，经董

经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的， 事会聘任或者解聘。

如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则

该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身

份作出。

    第一百五十三条   …公司总裁、副总裁、财务       第一百五十三条   …公司总裁、执行总裁、副总裁、

负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。…        财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    本公司章程中，总裁即总经理，副总裁即副总        本公司章程中，总裁即总经理，执行总裁即执行总

经理，两者的含义、范围完全相同。                经理，副总裁即副总经理，两者的含义、范围完全相同。

    第一百五十四条   在公司控股股东、实际控制       第一百五十四条   在公司控股股东单位担任除董

人单位担任除董事以外其他职务人员，不得担任公    事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管

司的高级管理人员。                              理人员。

    第一百七十八条   监事会每六个月至少召开         第一百七十八条   监事会每六个月至少召开一次会

一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监    议。监事可以提议召开临时监事会会议。

事会决议应当经半数以上监事通过。

    会议通知应当在会议召开十日以前书面送达

全体监事。

    第一百八十一条   监事会的议事方式为：以现       第一百八十一条   监事会的议事方式为：以现场或

场开会方式召开，集体讨论后举手或填写表决票的    通讯等开会方式召开，集体讨论后举手或填写表决票的

方式进行表决。监事会作出决议，必须经半数以上    方式进行表决。监事会作出决议，必须经半数以上监事

监事通过。                                      通过。

       公司章程具体修订稿详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

  投资股份有限公司<章程>（2019 年 4 月修订）》。
       本次公司《章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议。



       特此公告。



                                                         宋都基业投资股份有限公司


                                                 3/4
           董事会

      2019 年 4 月 30 日




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