证券代码：600077              证券简称：宋都股份            公告编号：临2019-031


                   宋都基业投资股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2019 年 4 月 29 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8

楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



     二、监事会审议情况：

    会议审议并逐项表决以下议案：

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管理规定，董事会对相关事

项的审议程序合法，同意本次会计政策变更。

    同意3票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过了《公司2019年一季度报告》全文及正文
    监事就《公司2019年一季度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
    1、《公司2019年一季度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2019年一季度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理
的财务状况等事项；
    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2019年一季度报告》全文及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意3票，反对0票，弃权0票

    （三）审议通过了《修订公司<章程>的议案》

    同意3票，反对0票，弃权0票

    本议案尚须提交公司股东大会审议

    （四）审议通过了《关于调整公司 2019 年房地产投资计划的议案》

    同意3票，反对0票，弃权0票

    本议案尚须提交公司股东大会审议



    特此公告。




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                               监事会

                                           2019年4月30日