证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2019-049


                   宋都基业投资股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2019 年 5 月 31 日下午在杭州市富春路 789 号宋都大厦

8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



     二、董事会审议情况：

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于新设全资子公司暨对外投资的议案》

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都基业投资股份有限公司关

于新设全资子公司暨对外投资的公告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                          宋都基业投资股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 6 月 1 日