证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2019-078


                   宋都基业投资股份有限公司
               第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体监事。

    （三）本次监事会于 2019 年 10 月 23 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8

楼会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     二、监事会审议情况：

    会议审议并逐项表决以下议案：

    （一）、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文

    监事就《公司2019年第三季度报告》全文及正文，提出审核意见如下：

    1、《公司2019年第三季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司2019年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理

的财务状况等事项。

    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2019年第三季度报告》全文及正文编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
    （二）审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。



                   宋都基业投资股份有限公司

                          监事会

                     2019 年 10 月 25 日




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