证券代码：600077           证券简称：宋都股份      公告编号：2020-004

                   宋都基业投资股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            662,317,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      49.4221



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议
的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：对外提供反担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                           票数           比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                  662,317,616 100.0000            0 0.0000        0 0.0000

     其中：A 股         662,317,616 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意                 反对           弃权
         议案名称
序号                    票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        对外提供反   62,623,098      100.0000      0   0.0000      0      0.0000
         担保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

     律师：周剑峰、傅肖宁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。


                                  宋都基业投资股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 7 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。