证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-008


                   宋都基业投资股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2020 年 2 月 16 日上午以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     二、董事会审议情况：
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对外担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份对外担保的
议案》。
    关联董事俞建午先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                          宋都基业投资股份有限公司
                                                    董事会
                                              2020 年 2 月 17 日




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