证券代码：600077        证券简称：宋都股份    公告编号：2020-015

                    宋都基业投资股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600077       宋都股份             2020/3/4




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江宋都控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，持有 35.01%股份的
股东浙江宋都控股有限公司，在 2020 年 2 月 26 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）《关于对外提供反担保的议案》，该议案的具体内容详见公司同日于上海证
券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（（公
告编号：临 2020-014）


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于对外担保的议案                                       √
2      关于对外提供反担保的议案                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案 1 已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告
   于 2020 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
   时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
       上述议案 2 已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告于
   2020 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
   报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云
南国际信托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            宋都基业投资股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 28 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

宋都基业投资股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于对外担保的议案

2             关于对外提供反担保的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。