证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-012


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。
     （三）本次董事会于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名。
     二、董事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     (一)审议通过《关于对外提供反担保的议案》
     2020 年 2 月 26 日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关
于提请增加宋都基业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
提案的函》，提议对经公司第十届董事会第十次会议审议通过的《关
于对外提供反担保的议案》形成临时提案提交公司 2020 年第二次临
时股东大会审议。董事会审议通过了该提案，并同意提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。
     该议案主要内容为：为了满足公司项目公司融资需要，其股东方
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司为项目公司进行了全额担保，公司全
资子公司杭州宋都房地产集团有限公司按对项目公司的持股比例对
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司提供反担保。详情请见公司同日于上

                                        1/2
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公
告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                  董事会
                                          2020 年 2 月 28 日




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