证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2020-020


                   宋都基业投资股份有限公司
                       关于对外担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     担保对象：公司参股子公司绍兴广都房地产开发有限公司（以下简称“绍

兴广都”或“项目公司”）

     新增对绍兴广都就公司持股比例 50%部分提供连带责任担保，对应担保

本金金额为 5,000 万元。截至本公告日，公司对外担保余额为 1,377,033 万元。

公司无逾期对外担保的情形

        本次事项尚需提交公司股东大会审议。



    一、担保情况概述

    因公司参股项目绍兴广都因融资需要，公司拟与债权人中国建设银行股份有

限公司新昌支行签订担保协议就该项目的融资提供担保，拟提请公司股东大会批

准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事

宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东

大会审批的全部担保情形），并对本次担保事项作如下授权：

    1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

    2、本次授权担保，新增对绍兴广都就持股比例50%部分提供连带责任担保，

对应担保本金金额为5,000万元。

    3、授权期限为自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2020年年度

股东大会止。

    4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及

决策程序执行。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述对外担

                                        1/3
保事项已经公司第十届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审

议通过。本次拟交易事项不构成关联交易亦不构成重大资产重组。上述事项需提

交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

     公司名称                     绍兴广都房地产开发有限公司

 统一社会信用代码                        91330624MA2D6WTK0W

     注册资本                             3,000 万元人民币

     注册地址                 浙江省新昌县七星街道亿鼎路 16 号 1 幢

    法定代表人                                 王轶磊

     成立日期                                2019/09/11

                      房地产开发经营；房产销售；自有房屋租赁；室内外装饰工
     经营范围
                       程设计、施工；建筑工程技术咨询；建筑材料的销售。

   公司持股比例                                 50%

    被担保人的财务情况：

     （单位：万元）                     2019 年 12 月（未经审计）

         总资产                                35,546.71

         总负债                                35,581.81

                                    2019 年 1-12 月（未经审计）

        营业收入                                   0

         净利润                                  -35.10

    三、担保事项的主要内容

    相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保为根据银行批复

预计数据。担保协议的签订尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署

的合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为对公司参股公司新增授权担保额度，是出于对子公司的经营需

要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

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    五、独立董事意见

    1、本次担保事项初衷是为下属参股公司融资，担保对象的财务风险处于公

司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保

的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。

3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

(证监发[2005]120号)等相关法规相违背的情况。我们同意该事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为 1,377,033 万元。公司

无逾期担保事项。



    特此公告。




                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                 董事会

                                            2020 年 3 月 14 日




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