证券代码：600077          证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-018


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会召开情况
     （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》的要求。
     （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。
     （三）本次董事会于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名。
     二、董事会审议情况：
     会议审议并通过了下列议案：
     (一)审议通过《关于对外担保的议案》
     详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《宋都股份关于对外担保的公告》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     该项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》
     详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《宋都股份关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告。

                                                 宋都基业投资股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 3 月 14 日

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