宋都股份：2020年第三次临时股东大会会议材料2020-03-18
宋都基业投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议材料
宋都基业投资股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议材料
2020 年 3 月
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目 录
2020 年第三次临时股东大会议程 ........................................... 3
2020 年第三次临时股东大会须知 ........................................... 4
议案一 关于对外担保的议案 ............................................... 6
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2020 年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2019年3月30日下午14：00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦6楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
序号 议案
1 关于对外担保的议案
三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意
见书》
十二、闭会。
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宋都基业投资股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及
相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表
决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系
统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股
东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理
人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股
东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登
记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登
记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，
安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言
不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，
股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经
主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所
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审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，
无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，
大会将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状
态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会
议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表
填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，以保
证会议正常进行，保障股东合法权益。
宋都基业投资股份有限公司
2020 年 3 月 30 日
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议案一 关于对外担保的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示:
担保对象：公司参股子公司绍兴广都房地产开发有限公司（以下简称“绍兴
广都”或“项目公司”）
新增对绍兴广都就公司持股比例 50%部分提供连带责任担保，对应担保本金金
额为 5,000 万元。截至本公告日，公司对外担保余额为 1,377,033 万元。公司无逾期
对外担保的情形
一、担保情况概述
因公司参股项目绍兴广都因融资需要，公司拟与债权人中国建设银行股份有限公
司新昌支行签订担保协议就该项目的融资提供担保，拟提请公司股东大会批准本次担
保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担
保情形），并对本次担保事项作如下授权：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保，新增对绍兴广都就持股比例50%部分提供连带责任担保，对应
担保本金金额为5,000万元。
3、授权期限为自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2020年年度股东
大会止。
4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策
程序执行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述对外担保事
项已经公司第十届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本次拟交易事项不构成关联交易亦不构成重大资产重组。上述事项需提交公司 2020
年第三次临时股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
公司名称 绍兴广都房地产开发有限公司
统一社会信用代码 91330624MA2D6WTK0W
注册资本 3,000 万元人民币
注册地址 浙江省新昌县七星街道亿鼎路 16 号 1 幢
法定代表人 王轶磊
成立日期 2019/09/11
房地产开发经营；房产销售；自有房屋租赁；室内外装饰工程
经营范围
设计、施工；建筑工程技术咨询；建筑材料的销售。
公司持股比例 50%
被担保人的财务情况：
（单位：万元） 2019 年 12 月（未经审计）
总资产 35,546.71
总负债 35,581.81
2019 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 0
净利润 -35.10
三、担保事项的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保为根据银行批复预计
数据。担保协议的签订尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为
准。
四、董事会意见
董事会认为对公司参股公司新增授权担保额度，是出于对子公司的经营需要的
考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
五、独立董事意见
1、本次担保事项初衷是为下属参股公司融资，担保对象的财务风险处于公司可
控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公
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司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、
管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、公司对外担保
不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)
等相关法规相违背的情况。我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会通过该议案之日，本公司及控股子公司对外担保余额为 1,377,033 万
元。公司无逾期担保事项。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2020 年 3 月 30 日
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