证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-038


                   宋都基业投资股份有限公司
 关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    ● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。

    ● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立

性。

       一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控

股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都

物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第十

届董事会第十二次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司

2020 年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2020 年日常关

联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存

在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股

东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事

进行了回避表决，我们对该议案无异议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过的

《关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2019 年度日常关联

交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为 10,000 万元，关联租

赁的日常关联交易金额为 500 万元。

                                        1/4
        关联交易类别          关联人          前次预计金额（万元） 前次实际发生额（万元）

             接受劳务        宋都物业               10,000                         7,692

             关联租赁        宋都物业                  500                           480

                     小计                           10,500                         8,172

               （三）本次日常关联交易

                                                                           本年年初至披露日与    上年实际
                                                     本次预计新增金
    关联交易类别                  关联人                                   关联人累计已发生的    发生金额
                                                        额（万元）
                                                                            交易金额（万元）     （万元）

  接受关联人提供的
                                 宋都物业                  16,000                 2,980            7,692
   劳务（含托管）

       关联租赁                  宋都物业                    600                    42              480

                         杭州颂都建筑装饰工程有

  向关联人采购商品       限公司（以下简称“颂都              20,000               18.95               0

                                 建筑”）

               二、关联方介绍和关联关系

               （一）基本情况

    公司名称            杭州宋都物业经营管理有限公司                   杭州颂都建筑装饰工程有限公司
                             91330104255422707Q
统一社会信用代码                                                            91330104MA2GPKFP6N

    注册资本                      5100 万元                                      5000 万元

   法定代表人                       朱瑾                                          谢雄伟
                                                                   浙江省杭州市江干区采荷人家 6 幢 103 室
      住所                   江干区杭海路 127 号


    成立时间                     1995-01-08                                     2019-08-20

                                                             服务：建筑工程，室内外装饰装修工程，弱电工程，
                    服务：物业管理；室内外装修装饰工程，
                                                             交通设施工程，幕墙工程，水暖管道、冷暖设备、门
    经营范围        批发零售： 建筑材料，五金交电，机
                                                             窗的上门安装；批发、零售：建筑材料，装饰材料，
                    电产品（除专控），小五金。
                                                             金属材料，钢材，防水材料，电工材料，工程机械设


                                                    2/4
                                                     备及配件，五金交电，木材及制品，水泥制品，机电

                                                     设备（除专控），环保设备，电器设备；其他无需报

                                                     经审批的一切合法项目。

   关联关系        与本公司同一实际控制人            与本公司同一实际控制人




              （二）财务信息                                                  单位：万元

                            2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月
 公司            项目
                                       月(经审计)                        （未经审计）

                总资产                           17,068.78                            21,243.65

                总负债                           12,401.61                            14,584.00
宋都物业
               营业收入                          13,295.05                            13,732.95

                净利润                              2,088.95                            1,942.49

                总资产                                     -                                0.88

                总负债                                     -                                0.90
颂都建筑
               营业收入                                    -                                0.00

                净利润                                     -                               -0.02



              三、关联方履约能力分析

              本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况

        良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

              四、关联交易的定价政策

              公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生

        产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

              五、交易对上市公司的影响

              上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的

        客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股

        东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、

                                              3/4
利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

   六、备查文件

   1、董事会决议

   2、独立董事事前认可意见

   3、独立董事意见



    特此公告。



                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                董事会

                                             2020年4月28日




                                 4/4