证券代码：600077              证券简称：宋都股份                       公告编号：临 2020-040

                           宋都基业投资股份有限公司
                           关于对子公司提供财务资助
                               暨关联交易的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
     并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




              公司（含全资子公司，下同）向公司参股公司提供共计不超过人民币

     16,000万元的财务资助。

             根据《上市规则》等相关规定本次交易构成关联交易，不构成《上市公

         司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大

         会审议。



            一、 交易概述

            为支持公司参股公司的房地产业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公

     司作为出借人拟与参股公司签订《借款协议》，在公司股东大会审批通过的情况

     下，2019年度向参股公司提供财务资助共计不超过人民币16,000万元。

            公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于

     对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案

     尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，亦不构成《上市公司重大

     资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

           二、财务资助对象基本情况
           （一）基本信息
                                                                               是否关联    目前权益占比
          借款人              统一社会信用代码             法定代表人
                                                                                 方           （%）


宁波奉化花祺置业有限公司     91330283MA2GUT3P17             林毅                 是            23



            （二）截至2019年12月30日/2019年1-12月经审计财务数据情况（单位：万
     元）
  序号                 公司名称                   总资产           总负债       营业收入       净利润


                                                  1/3
1          宁波奉化花祺置业有限公司   445,70.16   445,84.99         0    -14.83


        三、借款协议主要内容和履约安排

        根据协商，对参股公司的财务资助安排如下：

                 借款对象              借款金额（万元） 借款期限        利率

        宁波奉化花祺置业有限公司              16,000          1年       12%

        上述借款以实际到账金额为准，均投入于项目公司房地产的开发经营，合作

    项目股东各方的投入款项为同比例投入。

        四、交易目的和对上市公司的影响

        公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务

    资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

    司的生产经营造成不利影响。

        五、关联交易应当履行的程序

        （一）董事会审议情况

        公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议以同意6票，反对0

    票，弃权0票审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议

    应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生回避了表决。

        （二）独立董事事前认可意见和独立意见

        本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交

    公司第十届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公司

    提供财务资助，项目公司业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。项目公

    司信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不

    会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，

    且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

    和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

        （三）董事会审计委员会审核意见

        该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚

    信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情
                                       2/3
形，同意将该议案提交董事会审议。

    六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

   过去12个月，公司未向宁波奉化花祺置业有限公司提供过财务资助。

    七、备查文件

   1、董事会决议

   2、董事会审计委员会会议决议

   3、独立董事事前认可意见和独立意见



   特此公告。

                                             宋都基业投资股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2020年4月28日




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