证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-037


                   宋都基业投资股份有限公司
   关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股）拟与本

公司签订《借款协议》，宋都控股自2019年年度股东大会审议通过此关联交易起

至公司2020年年度股东大会召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控

股子公司提供累计发生额不超过人民币45亿元的信用借款（实际借款额以到账金

额为准），借款期限最长不超过2年。

      过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借

款累计发生额33.69亿元，公司为宋都控股提供担保累计发生额32.45亿元，宋都

控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。

    一、关联交易概述

    为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取优质开发项目，

本公司控股股东宋都控股拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自 2019 年度股

东大会审议通过此关联交易起至公司 2020 年度股东大会召开之日止通过银行委

托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民币 45 亿元的信

用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过 2 年。宋都控股持

有公司 35.01%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海

证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。

    具体内容如下：

    1、借款对象：公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理

层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。

    2、借款总额：自2019年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2020年度

股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过人民币45亿元（实际借款额以

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       到账金额为准）。

           3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账时间为准；

       在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

           4、抵押及担保措施：无。

           过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额33.69亿元，公司为宋都控

       股提供担保累计发生额32.45亿元，宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提

       供了反担保。

           二、关联方基本情况

           公司名称：浙江宋都控股有限公司

           注册地：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室

           法定代表人：俞建午

           注册资本：3,600万元人民币

           统一社会信用代码：：91330000797614164X

           经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从

       事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期

       货）；批发、零售：建材，金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经

       营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法

       须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

           最近一年一期财务指标（单位：万元）：


项目            2018年12月31日（经审计）                2019年9月30日（未经审计）

总资产                                 2,670,109.94                          4,098,500.25

总负债                                 2,304,685.90                          3,715,540.91

                2018年度（经审计）                      2019年1-9月（未经审计）

营业收入                                   476,119.72                             134,797.49

净利润                                      21,982.17                             -20,610.52

           关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的35.01%，系公司


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关联法人。

    三、关联交易定价依据

    作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方协商，宋都

控股根据公司自身需要向公司提供借款。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各个项目的开

发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展，符合全体股东

的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害

本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    五、独立董事事先认可和独立意见

    本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有关规定提交

公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

公司独立董事认为：

    1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表

决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

    2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在

支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；

    3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股

东利益的情形；

    4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大会审议。

    上述事项需提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、董事会决议

    2、独立董事事前认可意见和独立董事意见

    特此公告

                                             宋都基业投资股份有限公司

                                                      董事会


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      2020年4月28日




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