证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-051


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 5 月 15 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8

楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       二、 董事会审议情况

    会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》

    2020 年 5 月 14 日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增

加宋都基业投资股份有限公司 2019 年年度股东大会提案的函》，提议将《关于预

计相互担保计划暨关联交易的议案》报经公司第十届董事会第十五次会议审议通

过后，形成临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。董事会审议通过了该

提案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    该议案主要内容为：为满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司方拟与

宋都控股继续提供相互担保，双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多

担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应担保，提请在公司股东大会批准

上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。关

联董事俞建午先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《宋都

                                        1/2
股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2020 年 5 月 16 日




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