宋都股份：对外担保的进展公告2020-06-19
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2020-070
宋都基业投资股份有限公司
对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司参股公司宁波奉化花祺置业有限公司（以下简称“花
祺置业”或“项目公司”）
本次担保主债权本金金额：共计 2.31 亿元
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 143.46 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 308.58%。公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
因公司房地产项目开发融资需要，近日花祺置业与平安银行股份有限公司宁
波分行（以下简称“债权人”）签订了融资配套协议，主合同项下全部债务本金
共计为7亿元。近日，公司与债权人签订了《保证担保合同》，根据公司对花祺
置业的持股比例，就贷款主合同项下债务履行提供连带责任保证担保，担保的主
债权本金金额为2.31亿元。
2020 年 5 月 26 日，公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第十届
董事会第十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，
公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司
的担保，其中授权新增对花祺置业担保金额 7 亿元。授权公司董事长在上述额度
范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）（具体详见公司临 2020-033、
临 2020-039 及临 2020-061 号公告）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象 统一社会信用代码 经营范围 是否是关联方 公司持股比例
1/3
房地产开发经营以及其他按法律、法 公司董事长俞建午先生曾在
规、国务院决定等规定未禁止或无需经 过去 12 个月内任花祺置业董
花祺置业 91330283MA2GUT3P17 33%
营许可的项目和未列入地方产业发展 事，花祺置业系公司关联方
负面清单的项目。
财务数据：截至 2020 年 5 月 31 日/2020 年 1-5 月（未经审计），花祺置业
总资产 9.28 亿元，总负债 9.23 亿元；营业收入 5.74 万元，净利润-432.97 万
元。
股权架构：
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行
期限届满之日后三年。
3、担保情况
担保主债权本金金额 担保方式
担保方 被担保方
（亿元）
股东各方按持股比例
宋都基业投资股份有
花祺置业 2.31 对项目公司提供连带
限公司
责任保证担保
四、本次交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交
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易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股子公司为公司
关联法人，公司与此类参股子公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对
本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行
了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次
会议审议。
1、董事会意见
董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需
要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
2、董事会审计委员会意见
公司对全资、控股、参股子公司提供担保，有利于各方项目的顺利推进，没
有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会
审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发经营的融资需
求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为公司子公司，风险可控，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 143.46 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 308.58%。公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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