证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-085



                      宋都基业投资股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 8 月 12 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现

场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    （一）审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据公司章程规定，因将股

份用于员工持股计划或者股权激励而回购本公司股份的，经三分之二以上董事出

席的董事会会议审议即可，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于调整以集中竞价

交易方式回购股份价格的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《对外提供反担保的议案》

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司对外提供反担保的公告》。
本议案经本次董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                              宋都基业投资股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2020 年 8 月 13 日