证券代码：600077              证券简称：宋都股份              公告编号：临2020-086


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

    （三）本次监事会于 2020 年 8 月 12 日以现场方式召开。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     二、监事会审议情况：

    会议审议并逐项表决以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于调整以

集中竞价交易方式回购股份价格的公告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《对外提供反担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份对外提供反

担保的公告》。本议案经本次监事会审议后，尚需提供公司股东大会审议。

    同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。



                                          宋都基业投资股份有限公司

                                                         监事会

                                                 2020年8月13日