证券代码：600077          证券简称：宋都股份           公告编号：临 2020-095


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 8 月 28 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8

楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



       二、 董事会审议情况

    会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《宋都股份关于关于会计政策变更的公告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要

    具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                      宋都基业投资股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2020 年 8 月 31 日

                                        1/1