证券代码：600077           证券简称：宋都股份           公告编号：临 2020-096


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2020 年 8 月 28 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8
楼会议室以现场方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     二、监事会审议情况：
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知
的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，
符合公司及股东的利益。同意公司本次会计政策变更事项。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （二）审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及摘要
     监事就《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
     1、《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理
的财务状况等事项；
     3、公司监事会目前未发现参与公司《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 特此公告。


                                        宋都基业投资股份有限公司
                                                 监事会
                                             2020 年 8 月 31 日




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