证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-105



                      宋都基业投资股份有限公司
               第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 9 月 29 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现

场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    （一）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司对外提供反担保的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有

限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             宋都基业投资股份有限公司

                     董事会

                  2020 年 9 月 30 日