宋都股份：2020年第五次临时股东大会会议材料2020-10-10
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
宋都基业投资股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议材料
2020 年 10 月
1/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
目 录
2020 年第五次临时股东大会议程 ........................................... 3
2020 年第五次临时股东大会须知 ........................................... 4
议案一 关于对外提供反担保的议案......................................... 6
2/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
2020 年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2020年10月16日（星期五）下午14：00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦6楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
序号 议案
1 关于对外提供反担保的议案
三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2020年第五次临时股东大会法
律意见书》
十二、闭会。
3/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
宋都基业投资股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融
券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加
股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
4/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
宋都基业投资股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
5/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
议案一 关于对外提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示:
担保对象：杭州颂都投资管理有限公司
反担保对象：江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司
主债权本金金额：共计 19,768,950.00 元
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司全资子公司杭州颂都投资管理有限公司（以下简称“颂都投资”）因资
金安排需要，与其参股子公司杭州信辰置业有限公司（以下简称“信辰置业”），
拟签订《借款合同》，借款金额19,768,950.00元。江西华章汉辰融资担保集团股
份有限公司（以下简称“汉辰担保”）就前述借款事项为颂都投资以保函开立形
式提供担保，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集
团”）同意就保函开立事项向汉辰担保提供信用反担保，反担保主债权本金金额
为19,768,950.00元，宋都集团为颂都投资同步提供信用保证担保。
2020年5月26日，公司召开的2019年年度股东大会通过了由公司第十届董事
会第十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公
司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司
（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对全资子公司
的担保金额为60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜
（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大
会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对
象和担保额度（具体详见公司临2020-033、临2020-039及临2020-061号公告）。
本次为颂都投资提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大
会审议。
本次向汉辰担保提供反担保事项已经2020年9月29日公司召开的第十届董事
会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，反担保事项尚需提交公司
股东大会审议通过。
6/8
【宋都股份 2020 年第五次临时股东大会会议材料】
二、相关方基本情况
反担保对 是否是
统一社会信用代码 经营范围 财务数据
象 关联方
融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，为其他融资性担保公司的担 截至 2019 年末/2019 年度（经审计），总资产 24.42 亿，归
保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，与担保有关的融资性咨询、 属于母公司权益合计 21.93 亿，营业收入 1.91 亿，净利润
财务顾问等中介服务业务，以及以自有资金进行投资（法律禁止范围以外 0.40 亿；截至 2020 年 7 月末/2020 年 1-7 月（非经审计），
汉辰担保 91360000767036578N 否
的活动）。其中，以自有资金进行投资，仅限于国债、金融债券及大型企业 总资产 25.14 亿，归属于母公司权益合计 22.19 亿，营业收
债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品，以及不存在利益冲 入 0.96 亿，净利润 0.59 亿。（数据来源：汉辰担保提供）
突且总额符合国家规定的其他投资。（以上项目国家有专项规定的除外）
担保对象 统一社会信用代码 经营范围 财务数据 公司持股比例
截至 2019 年末/2019 年度（经审计），总资产 3.51 亿，负债合计 2.40 亿，营
颂都投资 91330104082125877G 服务：投资管理，投资咨询（除期货、证券）。 业收入 0，净利润 1.01 亿；截至 2020 年 6 月末/2020 年 1-6 月，总资产 4.72 100%
亿，负债合计 3.27 亿，营业收入 0，净利润 1.82 亿。
7/8
宋都基业投资股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
三、担保协议主要内容
保证人 担保对象 反担保对象 担保主债权本金金额 主债务履行期限 担保方式
借款到达颂都投资指
保证担保、向汉辰担
宋都集团 颂都投资 汉辰担保 19,768,950.00 元 定账户之日起至 2021
保提供反担保
年 6 月 30 日止
四、董事会意见
公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司子公司资金安排的商
业需要。担保的对象，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
的担保不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次提交审议的担保事项是满足公司经营发展需要的考
量。担保对象经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会通过该事项之日，本公司及控股子公司对外担保总额 134.54 亿元，
占本公司最近一期经审计净资产的 289.40%。公司无逾期对外担保情形。
。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
8/8
