证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2020-124



                      宋都基业投资股份有限公司
              第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送

达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 11 月 5 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现

场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



    二、董事会审议情况：

    （一）审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

    在董事会审议过程中，独立董事发表了独立意见并同意本次关联交易事项,

关联董事俞建午先生回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。议案的具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告》。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资

股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             宋都基业投资股份有限公司

                     董事会

                  2020 年 11 月 7 日