宋都基业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料




 宋都基业投资股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会




         会议材料




         2021 年 1 月




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                                目         录


2021 年第一次临时股东大会议程 ........................................... 3
2021 年第一次临时股东大会须知 ........................................... 4
议案一关于对参股公司提供担保的议案         ................................. 6




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                 2021 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2021年1月14日（星期四）下午14：00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦6楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
序号                                        议案
 1                             关于对参股公司提供担保的议案

三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意
见书》
十二、闭会。




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               2021 年第一次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及
相关法律法规和规定，特制定本须知：
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表
决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系
统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股
东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理
人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
    五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股
东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登
记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登
记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，
安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言
不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，
股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经
主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所

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审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，
无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，
大会将不再安排股东及代理人发言。
    六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状
态，以保持会场正常秩序。
    七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会
议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表
填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
    八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
    九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
    十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，以保
证会议正常进行，保障股东合法权益。




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                                                     2021 年 1 月 14 日




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               议案一关于对参股公司提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    重要内容提示:
       被担保人名称：公司参股子公司贵港大龙置业有限公司（以下简称“大龙置
       业”或“项目公司”）
       本次担保的最高借款额度为 1.5 亿元
       公司不存在对外担保逾期的情形。
    一、担保情况概述
    因公司参股房地产项目开发融资需要，近日项目公司取得广西北部湾银行贵港分
行（以下简称“债权人”）的授信业务批复文书，获得授信额度3亿元。近日，根据商
业约定项目公司拟与债权人签订融资配套协议，本次借款金额拟定为1.8亿元。根据
项目公司股东方之间的协商安排，公司全资子公司南宁宋都房地产有限公司（以下简
称“南宁宋都”）作为保证人拟与债权人签订《最高额保证合同》，就南宁宋都以及另
一股东方龙浩集团有限公司持有项目公司股权比例部分（16%+34%=50%）为项目公司
借款提供保证担保，担保的主债权本金金额为1.5亿元。同时，南宁宋都、项目公司
以及项目公司其中一个股东方广西大都投资有限公司（以下简称“广西大都”）签订
了《超额担保费支付协议》，约定：广西大都就南宁宋都提供的超额保证部分，按照
每年3%的担保费率，向南宁宋都支付超额担保费用。
    本次担保事项已经公司于2020年12月28日召开的第十届董事会第二十三次会议
审议通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。


     二、被担保人基本情况
  担保对象       统一社会信用代码         注册资本           成立日期             股权结构

                                                                            广西大都投资有限
                                                                            公司持股 50%，龙浩
贵港大龙置业
                91450800MA5P5LC50A       1000 万元         2019-11-07       集团有限公司持股
  有限公司
                                                                            34%，南宁宋都持股
                                                                            16%

    财务数据（未经审计）：截至 2020 年 9 月 30 日，项目公司总资产 9.25 亿元，总
负债是 9.17 亿元；2020 年 1-9 月营业收入 19.94 万元，净利润—224.30 万元。

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    三、担保协议主要内容
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
    3、担保情况
                                                       担保的最高借款额度
          担保方              被担保方
                                                              （亿元）
         南宁宋都        贵港大龙置业有限公司                    1.5
    4、广西大都就南宁宋都提供的超额保证部分，按照每年 3%的担保费率，向南宁
宋都支付超额担保费用。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，担保事项是为了满足公司参股项目公司的生产经营之需。被担
保方为公司参股的项目公司，且其经营情况稳定，资信状况良好。基于商业谈判结果，
公司就超额担保部分收取了相应担保费，担保风险可控，公司对大龙置业提供的担保
不会损害公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至董事会通过该事项之日，本公司及控股子公司对外担保总额 136.32 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的的 293.22%。公司无逾期对外担保情形。


    以上事项，请各位股东及股东代表审议。
                                               宋都基业投资股份有限公司
                                                     2021 年 1 月 14 日




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