证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2021-004



                      宋都基业投资股份有限公司
              第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2021 年 1 月 22 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    二、董事会审议情况：
    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
    议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    在董事会审议过程中，独立董事对此关联交易事项发表了独立意见和事前认
可意见，关联董事俞建午先生回避表决。议案的具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公
告》。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于关联交易的议案》
    在董事会审议过程中，独立董事对此关联交易事项发表了独立意见和事前认
可意见，关联董事俞建午先生、汪庆华先生和陈振宁先生回避表决。议案的具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关
于关联交易的公告》。
   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                       宋都基业投资股份有限公司
                                               董事会
                                            2021 年 1 月 23 日