证券代码：600077            证券简称：宋都股份               公告编号：临2021-005


                   宋都基业投资股份有限公司
          第十届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。
    （三）本次监事会于 2021 年 1 月 22 日以现场方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     二、监事会审议情况：
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于关联交易的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                          宋都基业投资股份有限公司

                                                         监事会

                                                 2021年1月23日