宋都股份:宋都基业投资股份有限公司(600077)第十届董事会第二十七次会议决议公告2021-03-23
证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2021-032
宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
(三)本次董事会于 2021 年 3 月 22 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯方式召开。
(四)本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、董事会审议情况:
(一)审议通过了《关于对参股公司担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司
担保的公告》
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日