证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2021-048


                   宋都基业投资股份有限公司
          第十届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2021 年 4 月 28 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场会议方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       二、 监事会审议情况
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （二）审议通过了《公司2020年度报告》全文及摘要
    监事就《公司2020年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
    1、《公司2020年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2020年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2020年度报告》全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
    （三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及
未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规
                                        1/3
定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
    公司监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》进行了审阅。
    监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券
交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理
结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制
度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2020 年度内部控制评价报告》客观地反应
了公司目前内部控制的真实情况。
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （五）审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》
    朱瑾女士回避表决。
   （同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （六）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （七）审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
的议案》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （八）审议通过了《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4
月修订）》
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （九）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    (十)审议通过了《公司 2021 年一季度报告》全文及正文
    监事就《公司2021年一季度报告》全文及正文，提出审核意见如下：
    1、《公司2021年一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2021年一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项；
    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2021年一季度报告》全文及正文编制

                                      2/3
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）




    上述议案中第 1-3 项，第 5-9 项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                                 宋都基业投资股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2021 年 4 月 30 日




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