宋都股份：宋都基业投资股份有限公司（600077）关于对公司担保事项进行授权的公告2021-04-30
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2021-052
宋都基业投资股份有限公司
关于对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司及全资子公司、控股子公司。
担保人名称：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）
拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司
的担保金额为 60 亿元，对控股子公司担保金额为 70 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额
为 79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担
保情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十
八次会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》，新增对全资子公
司的担保金额为60亿元，新增对控股子公司的担保金额为70亿元，拟提请公司股
东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在授权额度范围内审批具体
的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交股东大会审批的全部担保情形）。
二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
本次授权的担保事项，被担保人包括了公司全资子公司、控股子公司。具体
信息详见附表。
本次担保事项具体授权内容如下：
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1、授权新增对全资子公司的担保金额为60亿元；
2、授权新增对控股子公司的担保金额为70亿元；
3、授权期限为自2020年年度股东大会通过本事项之日起至2021年年度股东
大会之日止。
4、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次
担保计划范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使
用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类
类担保对象的额度不能互相调剂使用。
5、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
6、上述担保包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的
需要提交股东大会审批的全部担保情形，具体指：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；
（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
6、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额
度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动
事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司为同一笔
融资项下的多个融资主体提供担保时，担保使用额度全部纳入主融资主体对应的
类别使用担保额度内；
7、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内
与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的
相关文件为准。
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8、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及
决策程序执行。
三、本次交易应当履行的审议程序
1、董事会意见
董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需
要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
2、董事会审计委员会意见
本次担保授权事项，有利于公司经营的安排，有利于各项目的顺利推进，没
有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会
审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发、经营的融资需
求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为控制的子公司，风险可控，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，我们同意该事项。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为
79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担保情
形。
五、备查文件
1、董事会决议
2、审计委员会决议
3、独立董事意见
特此公告。
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宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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附表：被担保人的信息
（一）对全资子公司的担保
预计担
目前公司 保金额
序号 被担保方 统一社会信用代码 设立日期 经营范围
持股比例 （亿
元）
旭基国际有限公司
（SOLAR BASIC
1 100% 注册证号：2052134 2021/1/8 公司境外发行平台 10
INTERNATIONAL
LIMITED）
一般项目：企业管理；
信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服
杭州浩扬企业管理有限
2 100% 91330183MA2HYRFG1H 2020/7/7 务）(除依法须经批准 2
公司
的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营
活动)。
其他全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司） 48
小计 60
（二）对控股子公司的担保
预计担
目前公
统一社会信 保金额
序号 被担保方 司持股 经营范围
用代码 （亿
比例
元）
对房地产业的投资，房地产开发经营（凭资质证经营），建
南宁市浙 筑装修装饰工程（凭资质证经营），房屋租赁；房地产信息
9145010007
1 创投资有 80% 咨询服务、企业投资信息咨询服务、保洁服务；商品房交易 2
90784671
限公司 居间、行纪、代理；销售：建材（除危险化学品）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关
杭州轩都
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
房地产开 91330110MA
2 90% 准)。一般项目：房地产咨询；市场营销策划；销售代理； 4
发有限公 2KDJ7P0F
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批
司
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
舟山宸都 许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关
91330903MA
3 置业有限 99% 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 3
2DMBKW1W
公司 准)。
其他控股子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司） 61
小计 70
截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月经审计的财务数据如下（单位：元）：
公司名称 总资产 总负债 营业收入 净利润
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旭基国际有限公司（SOLAR BASIC
新设公司暂无相关财务数据
INTERNATIONAL LIMITED）
南宁市浙创投资有限公司 617,931,343.05 482,535,558.67 717,377.46 -5,382,817.08
杭州轩都房地产开发有限公司 新设公司暂无相关财务数据
舟山宸都置业有限公司 491,640,182.13 481,788,177.06 - -147,994.93
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