宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
宋都基业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议材料
二〇二一年五月
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
目录
2020 年年度股东大会议程 ........................................... 3
2020 年年度股东大会须知 ........................................... 5
独立董事 2020 年度述职报告 ......................................... 7
议案一 公司董事会 2020 年度工作报告 ................................ 12
议案二 公司 2020 年度财务决算报告.................................. 35
议案三 公司 2020 年度利润分配方案的议案 ............................ 41
议案四 公司 2020 年度报告全文及摘要 ................................ 45
议案五 公司 2021 年投资计划的议案.................................. 46
议案六 关于公司及控股子公司购买理财的议案.......................... 47
议案七 关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案 ................. 49
议案八 关于对公司担保事项进行授权的议案 ........................... 52
议案九 公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023） ................... 55
议案十 关于修订公司《章程》议案 .................................. 56
议案十一 宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月修订） .... 59
议案十二 宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月修订） .. 60
议案十三 宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 4 月修订） .. 61
议案十四 宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月修订） .. 62
议案十五 关于对外提供财务资助的议案 ............................... 63
议案十六 宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4 月修订） .... 67
议案十七 公司监事会 2020 年度工作报告 .............................. 68
议案十八 选举董事的议案.......................................... 71
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2020 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午14:00
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
序号 议案
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司 2020 年度财务决算报告
3 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
4 《公司 2020 年度报告》全文及摘要
5 公司 2021 年投资计划的议案
6 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
7 关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案
8 关于对公司担保事项进行授权的议案
9 公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
10 关于修订公司<章程>的议案
11 《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
12 《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月修订）》
13 《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 4 月修订）》
14 《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月修订）》
15 《关于对外提供财务资助的议案》
16 《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
17 公司监事会 2020 年度工作报告
18.00 选举董事的议案
18.01 《关于选举戴克强为公司第十届董事会董事的议案》
18.02 《关于选举吴向为公司第十届董事会董事的议案》
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会议将听取公司独立董事2020年度述职报告。
三、股东现场发言和提问；
四、董事会对股东的问询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》；
十二、闭会。
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宋 都 基业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，
特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名
投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券
交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，
参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授
权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权
益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公
司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使
发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东
大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间
先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行
自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在
议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，
并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的
方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，
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应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持
会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股
股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股
东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常
进行，保障股东合法权益。
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2021 年 5 月 26 日
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独立董事 2020 年度述职报告
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
1、华民：男，1950年出生，中共党员，教授，无境外永久居留权。1982年获复
旦大学经济学学士，1993年获复旦大学国际经济博士。历任华东师范大学讲师，复旦
大学经济学院教授。现任宋都基业投资股份有限公司独立董事，绿地控股集团股份有
限公司独立董事。
2、杜兴强：1974年出生, 博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师、
系主任，美国哥伦比亚大学访问学者；享受“国务院政府特殊津贴”专家，入选“国
家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”，被授予“国家有突出贡
献中青年专家”等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东高
等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得国家级教
学成果二等奖及福建省教学成果特等奖；曾任全国青联委员；现担任宋都基业投资股
份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限
公司独立董事。
3、郑金都：男，汉族，1964年7月出生，台州三门人，一级律师，无境外永久居
留权。1986年获原杭州大学（现浙江大学）法学学士，1989年原杭州大学（现浙江大
学）法学院研究生毕业，同年获中国政法大学法学硕士，1993-1994年美国密苏里大
学访问学者。现为浙江六和律师事务所主任，兼任浙江省律师协会会长，省法学会副
会长，省工商联咨询委员，杭州市三门商会会长等职。曾任浙大网新、精工钢构等上
市公司的独立董事；现任宋都基业投资股份有限公司独立董事、浙商银行股份有限公
司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、墙煌新材料股份有限公司的独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，
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不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会出席情况
2020 年度，公司共召开了 16 次董事会会议、7 次股东大会。
董事会出席情况汇总如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯 委托 出席股东
姓名 参加董 缺席 两次未亲
董事 出席 方式参 出席 大会的次
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 数
数 议
华民 是 16 16 16 0 0 否 7
杜兴强 是 16 16 16 0 0 否 7
郑金都 是 16 16 16 0 0 否 7
（二）现场考察和公司配合情况
2020年度，我们密切关注公司经营环境的变化，利用参加董事会、股东大会和现
场考察等机会，深入了解公司的生产经营和财务状况。
公司董事长、董事会秘书和财务负责人通过电话、邮件、面对面交流等方式与我
们保持定期沟通，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相
关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知我们，并送达会议资料，积极有效地
配合了独立董事的工作，为我们作出独立判断提供了必要的工作条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2020年4月24日，公司召开的第十届董事会第十二次会议上，审议通过了《关于
控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司2020年度预计日常关联交易
事项的议案》、《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2020年5月15日，公司召开的第十届董事会第十五次会议上，审议通过了《关于
预计相互担保计划暨关联交易的议案》。
2020年11月5日，公司召开第十届董事会第二十二次会议上，审议通过了《关于
购买资产暨关联交易的议案》
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对报告期内发生的上述关联交易，我们认真核查了相关资料以及实施决策程序，
认可上述关联交易并发表了相应的独立意见，我们认为，该等关联交易均是依据公司
实际发展需要而产生，定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2020年度公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用
资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，严格控制对外担保风险，截至2020年12月31日，公司对外担保总额为
134.50亿元，公司不存在违规担保情形。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2020年度公司高级管理人员履职稳定，未出现异动情况。董事会薪酬与考核委员
会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2020年度董事、高级管
理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为：在公司2020年度报告中披露的董事、
高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果
发放。
（五）聘任或更换会计事务所情况
公司第十届董事会第十二次会议上，我们对《关于续聘公司2020年度审计机构的
议案》发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业
务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、
法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司于2020年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
2019年度利润分配预案的议案》。我们认为，公司一向重视对投资者的合理投资回报，
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致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及宋都基业投资股份
有限公司《章程》、公司《现金分红管理制度》等相关规定，结合2019年年报审计会
计师事务所出具的《公司2019年审计报告》，我们认为，公司拟定每10股派现0.4元的
利润分配预案，是为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼
顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益所做的考量。我们同意此项议案并报公司
年度股东大会审议。该利润分配方案已于2020年7月23日实施完毕。
（七）公司及股东承诺履行情况
2020年度，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布了146份临时公告，编制了4期定期报告。我们认为，公司
能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管
理制度》等规范性文件的规定，真实、准确、完整地做好信息披露工作。
（九）内部控制执行情况
我们认为，公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制
度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息
披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责。
（十一）其他
除上述之外，我们还对以下董事会审议事项发了同意的独立意见。具体如下：
公司第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
份价格的议案》；公司第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司股份
回购方案的议案》；公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
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四、总体评价和建议
2020年度，我们本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，密切关注公司的
生产经营活动，积极参与公司重大事项的商讨，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护了公司及广大股东的合法权益。
2021年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责
的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和
决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的
合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳
健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
特此报告。
公司独立董事: 华民、杜兴强、郑金都
2021年5月26日
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议案一 公司董事会 2020 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年中央坚持“房住不炒”房地产调控基调不变，地方政府因城施策更加灵活，同时“三
道红线”、“五档分类”的推出，金融监管等进一步强化。一季度公司购房需求短期回落，工程进
度部分受到影响。全年来看，公司秉持“稳健发展”的经营理念，调整投资节奏，维稳销售指标，
定位大运营体系，紧紧围绕以“住宅地产开发为主”并协同“地产+”业务的发展方向，为提升投
融资、运营、产品方面的能力布局，为经营管理要利润、全面提高经营效率的经营计划夯实基础。
公司整体业绩稳步提升。
规模发展节奏稳健
在“三道红线”等金融监管强化下，公司经营管理层达成一致共识，在投资规策略上，通过
以“招拍挂”为主，一二级联动、收并购等多元化的投资渠道，进行自主开发亦或是与优秀兄弟
房企强强联手。
在投资规模扩张上，公司明确自身发展节奏，不冒进、不激进，聚焦已布局区域的发展，发
挥区域竞争优势。报告期，公司在原有城市覆盖群的浙江、广西两个区域新增土储面积超 18 万平
方米，新增总建面积近 70 万平方米。报告期末，公司在建在售项目 50 余个。
在公司销售规模扩张上，2020 全年公司房地产项目新增 8 个首次开盘项，分别是宁波凤麟府、
杭州望林府、杭州济宸府、舟山悦宸府，舟山都会之光，新昌锦州府，南京柏悦府、苏州如意铭
著。首次开盘项目贡献销售金额 82 亿，报告期全口径销售金额 207 亿，较 2019 年增长超 10%。
报告期末，公司资产规模较 2019 年呈稳步提升。公司总资产 430.17 亿，较 2019 年度增长 14.13%。
大运营一体化、信息化
提效赋能，对于公司来说是发挥自身战斗力的策略导向，也是向经营管理要利润的重要手段。
公司通过投前决策管理、项目启动会管理、关键节点会议、全面预算管理、计划管理、信息化管
理、专业线管理策划和执行、运营风险管理，促使公司大运营体系环环相扣，精细作业。公司目
前正在打造“2（开工）、6（开盘）、12（现金流回正）”标准运营模式体系和“4（开盘）、6（现
金流回正）、8（资金再投资）”高周转运营模式体系。
大运营体系下，信息化管理的覆盖也为公司全面提升经营效率打下基础。覆盖了招采、工程、
财务、销售、人力、档案各个模块。招采端口推出供应链集采平台，实现战略集采管控，有效降
低采购成本；工程端口实现智慧工地一体化管理平台；财务端口上线项目数据（货值、收益率）
动态跟踪分析，为公司经营决策提供数据支持。营销端口打造“移动案场”平台，实现全员营销
和同时监测销售风险。
公司以信息化管理为工具，实现线上共享平台的落地，跨组织协同管理平台，为不同模块经
营层提供分析和决策的依据，全面提效赋能。
一体两翼，主业协同
自 2019 年度公司在战略维度提出“地产+”以来，公司代建业务以“轻资产、重服务、稳收
益”为核心理念，稳步发展。全年来看，主业协同效应明显：代建业务的轻资产模式对于房地产
开发的重资产模式在现金流稳定性上形成良好的促进，而房地产板块的品牌输出、资源输出为代
建业务的应运而生创造了“天时地利”，两者天然属性的匹配，为公司管理输出提供“人和”的平
台。一体两翼，主业协同，带来业务间的优势互补，进一步促进公司健康发展。
报告期，公司新获 5 个代建项目，均聚焦公司房地产板块的优势区域。2020 年，公司的代建
业务荣获“中国房地产代建运营优秀企业”。
资本突破，财务稳健
2020 年度，公司维持主体 AA 评级。4 月 20 日，公司在上海证券交易所成功发行了购房尾款
资产支持证券化产品，发行规模 3.16 亿。9 月底，公司获得由上交所出具的非公开发行公司债券
挂牌转让无异议函，批复规模为 9.2 亿，目前在发行准备阶段。不断丰富的融资渠道和融资品种，
吸引投资风险偏好匹配的投资者，促进公司在资本市场上竞争优势的提升。项目公司销售回款稳
健，销售回款覆盖了项目开发支出，报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1.93 亿。报告期，
资本市场权威媒体也给予了公司肯定，公司获得了由证券时报颁发的“最佳董事会”、“最佳董秘”
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奖项以及中国证券报颁发的“金牛奖——最佳投资者关系奖”。
产品、服务匠人匠心
产品体系定位鲜明的核心竞争力，进一步提升公司在报告期内产品系列创质并举的发展，具
体来说：
舟山柏悦溪湖 2020 上半年浙江十大高性价比产品
杭州东郡之星 2020 年上半年杭州市建筑工程“西湖杯”（优质奖）
南京柏悦府 第十届国际园林景观规划设计大赛年度十佳景观设计奖
杭州望林府 第五届 REARD 全球地产设计大奖居住类建筑佳作奖
舟山柏悦府 2020-2021 美尚奖极致建筑美学 优秀奖
淮安高铁小镇 2020 年度第一批淮安市建筑施工标准化文明示范工地
除了对于产品的打造，公司对于服务的输出也秉持匠心，全年公司有 12 个房地产项目涉及交
付，累计交付达成率在 80%-97%的区间。全年公司 400 客服系统总计业务量四千多单，对于涉及
的投诉处理闭关率 98%，满意率 80%。
2020 年，是公司经营的第三十七载，公司心怀感恩，在做好主业的同时，报告期公司及宋都
公益基金会通过宋爱抗疫、宋爱助学、精准扶贫践行社会责任感，坚持以人为本，坚守匠心，以
城市发展为己任，与社会共同进步。
一、报告期内主要经营情况
2020 年度，公司营业收入 71.61 亿，同比增长 71.86%；扣除非经常性损益净利润 5.40 亿元，
主业经营踏实稳健，业绩稳定。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,161,415,260.72 4,166,986,134.84 71.86
营业成本 5,573,488,264.50 2,461,377,490.69 126.44
销售费用 306,753,145.48 358,176,297.08 -14.36
管理费用 351,166,125.59 293,542,570.99 19.63
财务费用 313,445,755.96 84,782,785.25 269.70
经营活动产生的现金流量净额 193,000,513.11 -516,357,726.67 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -655,087,686.39 -45,419,396.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,025,389,905.30 1,295,317,315.46 56.36
说明：
营业收入：主要系项目集中交付所致。
营业成本：主要系集中交付项目较多，土地取得等各类成本所致。
财务费用：主要系合作项目增加规模扩大而相应增加融资费用所致。
经营活动产生的现金流量净额：主要系项目销售回款大于项目开发支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额：各类融资渠道拓展导致融资规模增加所致。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，营业收入中主营业务收入占 97.10%，主要系本报告期奉化江宸府项目、舟山柏悦
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府项目、溧阳悦宸府项目集中交付而相应结转收入所致，公司其他业务收入占比 2.90%，主要为
租赁、代建等收入，公司整体主营业务较为稳定。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
房地产 减少
业务 20.20
6,954,085,354.35 5,430,853,319.59 21.90 74.21 134.99
个百分
点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
房地 减少
产业务 20.20
6,954,085,354.35 5,430,853,319.59 21.90 74.21 134.99
个百分
点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
长三角 减少
地区 20.30
6,953,873,086.33 5,430,853,319.59 21.90 74.68 136.04
个百分
点
其他 增加
95.38
212,268.02 100.00 -98.05 -100.00
个百分
点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
注：长三角区域含浙江、江苏、安徽。
报告期内，从地区分布看，公司业务相对稳定，主要集中在长三角区域。
报告期内，毛利率较上年度下降主要系报告期内多数交付项目因地方政府限价等因素所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
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(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期
占总 额较上
成本构 占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说明
比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
房地产成本
占总成本比
房地产 房地产
5,430,853,319.59 97.44 2,311,144,363.60 93.90 134.99 重 97.44%，
业务 业务
主营业务稳
定
分产品情况
上年
本期 本期金
同期
占总 额较上
成本构 占总 情况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说明
比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
房地产成本
占总成本比
房地产 房地产
5,430,853,319.59 97.44 2,311,144,363.60 93.90 134.99 重 97.44%，
业务 业务
主营业务稳
定
成本分析其他情况说明
无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 8,836.92 万元，占年度销售总额 1.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 134,334.20 万元，占年度采购总额 35.54%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
2020年度 2019年度 2018年度
占营业收 占营业
项目 占营业收
金额（万元） 入比例 金额（万元） 金额（万元） 收入比
入比例（%）
（%） 例（%）
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
营业收入 716,141.53 416,698.61 459,219.77
销售费用 30,675.31 4.28 35,817.63 8.60 19,950.97 4.34
管理费用 35,116.61 4.90 29,331.04 7.04 18,498.41 4.03
财务费用 31,344.58 4.38 8,478.26 2.03 21,432.81 4.67
期间费用合计 97,136.50 73,626.94 59,882.19
报告期内，公司销售费用占营业收入的比例，较上年下降 4.31 个百分点；管理费用占营业收
入的比例，较上年下降 2.14 个百分点，主要系公司管控能力提升所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
□适用 √不适用
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 193,000,513.11 -516,357,726.67 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -655,087,686.39 -45,419,396.97 不适用
2,025,389,905.3
筹资活动产生的现金流量净额 1,295,317,315.46 56.36
0
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系项目销售回款大于项目开发支出所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要系收回合作项目投资款减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系各类融资渠道拓展导致融资规模增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收账款 52,179,700.23 0.12 90,874,723.84 0.24 -42.58 收回货款
其他非流 17,123,475.30 0.04 31,487,375.30 0.08 -45.62 收回实际
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
动金融资 投资款
产
投资性房 购买房产
138,482,413.17 0.32 19,868,944.25 0.05 596.98
地产 所 致
在建项目
递延所得 预计可抵
514,546,637.26 1.20 375,233,557.39 1.00 37.13
税资产 扣亏损增
加
偿还短期
短期借款 317,126,946.86 0.74 502,304,061.12 1.33 -36.87
融资
预收款项 13,851,051.41 0.03 15,725,603,129.18 41.72 -99.91 新收入准
则预收款
项重分类
合同负债 16,389,256,618.90 38.10 不适用
至合同负
债
一年内到 一年内到
期的非流 2,253,351,746.15 5.24 578,263,460.39 1.53 289.68 期债务增
动负债 加
新收入准
则对合同
其他流动
2,652,275,966.63 6.17 1,098,341,072.12 2.91 141.48 负债增值
负债
税重分类
列示
发行购房
应付债券 1,359,881,051.61 3.16 1,039,826,732.75 2.76 30.78 尾 款 ABS
所致
以前年度
递延所得
4,585,590.77 0.01 不适用 佣金追溯
税负债
调整
其他非流 多渠道融
50,230,136.99 0.12 不适用
动负债 资增加
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,987,733,441.26 按揭保证金、贷款备偿保证金、履约保证金、
质押担保等
存货 18,876,373,969.84 抵押担保融资
长期股权投资 1,555,481,738.99 质押担保融资
投资性房地产 17,371,653.59 抵押担保融资
固定资产 28,901,533.44 抵押担保融资
合 计 24,465,862,337.12
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3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见第三节行业概况以及行业格局和趋势章节。
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房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
合作开
持有待开 一级土 是/否 合作开发
规划计容 发项目
持有待开发 发土地的 地整理 涉及合 项目涉及
序号 地块名称 对应项目名称 建筑面积 的权益
土地的区域 面积(平方 面积(平 作开发 的面积
(平方米) 占比
米) 方米) 项目 (平方米)
(%)
1 浙江舟山 舟山东港山坡地 海语东方 49,886 59,863 否 96,696 100%
柳州市鹿寨城南小学
2 广西柳州 南侧 83 亩地块 宋都时代之城 55,617 194,660 是 124,662 49%
【P(2020)29 号】
贵港市港北区中山北
3 广西贵港 路东侧 93 亩地块（首 天空之城 61,812 185,313 是 115,531 24.40%
期）
南宁朝阳圈北际南路
4 广西南宁 宋都江宸合悦 13,720 70,464 是 98,437 80%
滨江地块 GC2020-073
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2. 报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在建项目/ 项目规划计
项目用地面 总建筑面积 在建建筑面积 已竣工面积(平 报告期实际投
序号 地区 项目 占比 经营业态 新开工项目 容建筑面积 总投资额
积(平方米) (平方米) (平方米) 方米) 资额
/竣工项目 (平方米)
1 舟山 柏悦府 98.85% 住宅 竣工 37,164 72,731 103,554 0 103,554 151,139 15,533
2 舟山 柏悦溪湖花园 49.00% 住宅 在建 27,442 74,093 97,959 97,959 0 151,130 17,236
3 舟山 悦宸府 100.00% 住宅 新开工 7,133 17,833 23,339 23,339 0 30,000 9,395
4 舟山定 都会之光 34.00% 住宅 新开工 40,067 80,134 108,994 108,994 0 96,331 13,552
5 舟山 创世花园 15.00% 住宅 在建 71,491 130,999 167,503 167,503 0 201,188 17,919
6 舟山 金宸府一期 50.00% 住宅 竣工 52,836 105,671 141,675 0 141,675 156,371
24,419
7 舟山 金宸府二期 50.00% 住宅 在建 56,727 124,799 171,919 171,919 0 171,200
8 宁波 江宸府 81.64% 住宅 竣工 72,535 159,577 222,779 0 222,779 240,000 21,490
9 宁波 学林新天地 50.26% 住宅 在建 47,945 86,301 117,036 117,036 0 73,900 14,724
10 宁波 凤璘府 23.00% 住宅 新开工 43,290 108,223 157,318 157,318 0 162,000 62,188
11 宁波 澜山郡庭 50.00% 住宅 竣工 45,993 91,986 140,666 0 140,666 150,633 18,211
12 安徽省巢湖市 江宸府 99.47% 住宅 在建 121,856 219,340 317,496 317,496 0 265,000 26,837
13 巢湖 如意长江 99.47% 住宅 在建 68,050 136,100 178,456 178,456 0 156,045 16,541
14 南宁 春江海岸 80.00% 住宅 在建 7,009 33,271 44,325 44,325 0 25,000 4,523
15 杭州 如意溪湖 99.09% 住宅 在建 36,551 80,412 109,833 109,833 0 120,804 11,474
16 杭州 望林府 50.00% 住宅 新开工 75,068 187,670 270,190 270,190 0 660,000 278,761
17 淮安 逸景澜庭 49.00% 住宅 在建 78,884 173,345 223,954 223,954 0 121,155 13,721
18 昆山 如意铭著 70.00% 住宅 新开工 42,242 97,156 131,965 131,965 0 146,000 60,049
19 溧阳 悦宸府 98.99% 住宅 竣工 72,713 109,000 147,953 0 147,953 153,300 8,833
20 南京 柏悦府 99.87% 住宅 在建 92,896 211,179 285,856 285,856 0 532,400 208,894
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21 杭州 麓宸府 98.95% 住宅 在建 42,899 94,319 136,112 136,112 0 182,550 18,117
22 杭州 如意春江一期 98.90% 住宅 在建 64,733 84,134 136,656 136,656 0 180,000 12,064
23 杭州 如意春江二期 98.90% 住宅 在建 59,208 76,966 128,769 128,769 0 160,000 11,985
24 杭州 相贤府 98.82% 住宅 竣工 38,232 61,171 100,596 0 100,596 101,910 12,059
25 杭州 新视界公寓 34.00% 住宅 在建 57,811 144,525 212,995 212,995 0 274,595 22,865
26 杭州 如意云庐 100.00% 住宅 在建 17,931 28,686 42,336 42,336 0 50,000 6,693
27 杭州 济宸府 65.00% 住宅 在建 39,313 102,212 148,987 148,987 0 138,345 61,492
28 杭州 云山九里一期 50.00% 别墅 竣工 53,822 14,925 14,795 0 14,795 39,000 2,610
29 杭州 云山九里二期 50.00% 别墅 竣工 40,047 14,174 14,174 0 14,174 32,000 6,865
30 杭州 富春望 50.00% 住宅 在建 15,350 42,979 70,459 70,459 0 120,000 10,867
31 杭州 沁园公寓 16.00% 住宅 竣工 31,685 76,040 114,769 0 114,769 475,700 16,869
32 衢州 西郡原著 20.00% 住宅 竣工 85,326 166,050 209,534 0 209,534 265,361 24,351
33 湖州 时代公馆 33.00% 住宅 竣工 86,729 173,307 240,431 0 240,431 296,721 28,299
34 绍兴 锦洲府 48.56% 住宅 在建 65,649 144,428 198,578 198,578 0 116,000 34,836
35 杭州 杭州之门 50.00% 商办 在建 77,572 352,556 532,803 532,803 0 950,000 65,847
36 舟山 舟山海语东方 100.00% 住宅 储备 49,886 59,863 95,061 0 0 131,098 23,813
37 柳州 时代之城 49.00% 住宅 储备 55,617 194,660 254,412 0 0 88,338 21,533
38 南宁 江宸合悦 80.00% 住宅 储备 13,720 70,464 99,842 0 0 70,179 12,444
39 贵港 天空之城 24.40% 住宅 新开工 61,812 185,313 245,423 245,423 0 120,028 95,982
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
3. 报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
已售（含已 报告期已售 报告期末待结
序 经营 总可售面积/数 可供出售面 报告期销售 结转面积(平 报告期结转面
地区 项目 预售）面积 面积/数量 结转收入金额 转面积(平方
号 业态 量(个) 积(平方米) 金额(万元) 方米) 积/数量(个)
(平方米) (个) 米)
写字
1 杭州 时间国际 38,636.10 - 38,636.10 158.56 306.32 38,619.40 318.56 200.38 16.70
楼
2 杭州 时间国际 商业 10,290.07 1,910.84 8,379.23 8,378.93 - 1,911.14
- -
-
车位
3 杭州 时间国际 322.00 96.00 226.00 42.00 392.01 198.00 347.62 124.00
（个） 30.00
46
4 杭州 阳光国际 住宅 250,095.48 26,817.94 223,277.54 12,258.67 217,906.97 8,932.46 29,451.03 32,188.51
,332.06
商铺
及购
5 杭州 阳光国际 11,071.98 8,058.62 3,013.36 3,013.36 216.78 476.19 8,058.62
物中 -
-
心
车位
6 杭州 阳光国际 1,430.00 174.00 1,256.00 49.00 2,103.00 1,254.00 49.00 2,002.86 176.00
（个）
7 杭州 丽郡国际 住宅 129,544.74 - 129,544.74 89.68 188.06 129,455.88 - 88.86
-
商铺
及购
8 杭州 丽郡国际 2,002.67 - 2,002.67 313.49 770.00 1,945.48 313.49 705.63 57.19
物中
心
车位
9 杭州 丽郡国际 1,244.00 1.00 1,243.00 1,243.00 - 1.00
（个） - -
-
10 杭州 新宸悦府 住宅 84,619.03 - 84,619.03 81,953.54 15,898.74 19,086.31 2,665.49
-
-
商铺
11 杭州 新宸悦府 及购 3,565.22 -0.70 3,565.92 3,565.92 487.03 1,128.44
- -
物中 -
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
心
车位
12 杭州 新宸悦府 794.00 40.00 754.00 16.00 245.50 689.00 118.00 1,494.04 105.00
（个）
13 合肥 印象西湖 住宅 207,256.59 475.94 206,780.65 206,637.88 618.71
-
-
14 合肥 印象西湖 商业 72,699.42 - 72,699.42 70,430.00 53,000.00 2,269.11 70,430.31
写字
15 合肥 印象西湖 167,604.66 2,486.86 165,117.80 532.10 5,470.47 162,365.43 3,437.78 3,155.58 5,239.23
楼
车位
16 合肥 印象西湖 3,299.00 154.00 3,145.00 31.00 86.43 1,468.00 115.00 608.03 1,831.00
（个）
蓝郡国际一
17 舟山 住宅 144,372.42 564.47 143,807.95 6,389.68 7,348.13 143,767.77 6,389.68 6,831.94 604.65
期
商铺
蓝郡国际一 及购
18 舟山 33,303.19 6,952.74 26,350.45 690.67 738.00 25,463.25 477.86 361.90 7,839.94
期 物中
心
蓝郡国际一 车位
19 舟山 1,224.00 325.00 899.00 891.90 892.00 80.00 795.05 332.00
期 （个） 82.00
蓝郡国际二 写字
20 舟山 61,724.12 24,862.60 36,861.52 2,060.83 2,438.24 36,418.68 5,037.31 5,914.98 25,305.44
期 楼
蓝郡国际二
21 舟山 商铺 7,192.17 4,565.03 2,627.14 192.26 282.00 1,842.73 596.82 5,349.44
期 320.51
蓝郡国际二 车位
22 舟山 211.00 146.00 65.00 188. 64.00 162.02 147.00
期 （个） 25.00 24.00
90
写字
23 杭州 时间名座 74,608.51 13,641.88 60,966.63 32,204.44 58,059.80 50,928.77 24,709.29 40,163.48 23,679.74
楼
24 杭州 时间名座 商业 6,285.80 1,205.32 5,080.48 551.85 710.50 4,903.61 1,271.47 1,382.19
848.86
车位
25 杭州 时间名座 691.00 359.00 332.00 106.00 916.70 296.00 1,896.42 395.00
（个） 296.00
江宸府（富
26 杭州 住宅 164,396.24 369.21 164,027.03 161,223.35 76,398.00 117,657.15 3,172.89
阳） -
-
27 杭州 江宸府（富 商铺 2,375.46 - 2,375.46 2,279.00 2,279.00 4,931.60 96.46
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
阳） 及购 -
物中 -
心
江宸府（富 车位
28 杭州 1,631.00 3.00 1,628.00 4.00 10.00 1,596.00 761.00 11,932.11 35.00
阳） （个）
29 杭州 麓宸府 住宅 71,014.89 - 71,014.89 - - 71,014.89
- -
-
储藏
30 杭州 麓宸府 3,091.00 30.51 3,060.49 262.81 185.00 - - 3,091.00
室 -
车位
31 杭州 麓宸府 722.00 42.00 680.00 53.00 1,116.00 - - 722.00
（个） -
32 舟山 柏悦府 住宅 71,684.50 541.50 71,143.00 1,353.61 3,288.83 49,867.99 49,867.99 109,175.66 21,816.51
车位
33 舟山 柏悦府 747.00 47.00 700.00 497.00 495.00 495.00 6,508.36 252.00
（个） 50.00
34 舟山 金宸府檀府 住宅 95,342.42 9,452.43 85,889.99 23,279.86 67,380.13 67,380.13 102,138.06 27,962.29
38,017.11
车位
35 舟山 金宸府檀府 924.00 544.00 380.00 134.00 1,018.73 306.00 306.00 2,282.70 618.00
（个）
36 舟山 金宸府相府 住宅 117,443.57 100,595.24 16,848.33 16,848.33 27,145.36 - - 117,443.57
-
37 舟山 金宸府相府 商铺 5,823.03 5,823.03 - - - 5,823.03
- -
-
车位 1,113.
38 舟山 金宸府相府 1,113.00 - - 1,113.00
（个） 00 -
-
39 溧阳 悦宸府 住宅 104,514.81 - 104,514.81 92,901.13 92,901.13 127,610.41 11,613.68
-
储藏
40 溧阳 悦宸府 2,454.78 - 2,454.78 2,159.41 2,159.41 631.42 295.37
室
-
41 杭州 相贤府 住宅 35,369.66 - 35,369.66 8,529.57 8,529.57 16,260.77 26,840.09
-
宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
车位
42 杭州 相贤府 446.00 133.00 313.00 21.00 308.00 78.00 78.00 1,308.72 368.00
（个）
江宸府（奉
43 宁波 住宅 150,936.40 - 150,936.40 136,740.89 136,740.89 179,450.89 14,195.51
化） -
-
商铺
江宸府（奉 及购
44 宁波 2,720.40 - 2,720.40 2,720.40 2,720.40 6,157.31
化） 物中 - -
-
心
江宸府（奉 储藏
45 宁波 5,906.60 - 5,906.60 4,546.97 4,546.97 2,843.40 1,359.63
化） 室 -
-
江宸府（奉 车位
46 宁波 1,349.00 583.00 766.00 284.00 5,916.00 467.00 467.00 7,532.60 882.00
化） （个）
南宁春江海
47 南宁 住宅 31,290.77 13,504.18 17,786.59 3,527.84 3,769.61 - - 31,290.77
岸 -
南宁春江海
48 南宁 商铺 752.77 - 752.77 - - 752.77
岸 - -
-
南宁春江海 车位
49 南宁 198.00 127.00 71.00 38.00 359.64 - - 198.00
岸 （个） -
（怀石雅
50 杭州 住宅 69,125.94 582.80 68,543.14 168.82 447.37 - - 69,125.94
苑） -
（怀石雅 车位 4
51 杭州 759.00 204.00 555.00 - - 759.00
苑） （个） 26.00 45.25 -
（春上雅
52 杭州 住宅 63,201.68 338.54 62,863.14 26,431.50 49,172.96 - - 63,201.68
庐） -
（春上雅 车位
53 杭州 690.00 146.00 544.00 229.00 4,270.00 - - 690.00
庐） （个） -
54 巢湖 巢湖江宸府 住宅 220,171.68 123,662.81 96,508.87 27,510.13 32,332.22 - - 220,171.68
-
车位
55 巢湖 巢湖江宸府 2,875.00 2,875.00 - - 2,875.00
（个） -
56 杭州 如意溪湖 住宅 76,097.09 1,581.43 74,515.66 24,433.29 43,403.89 - - 76,097.09
-
57 杭州 如意溪湖 商铺 2,346.13 494.57 1,851.56 1,778.25 4,522.35 - - 2,346.13
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-
车位
58 杭州 如意溪湖 752.00 150.00 602.00 247.00 2,340.00 - - 752.00
（个） -
储藏
59 杭州 如意溪湖 464.90 - 464.90 464.90 180.31 - - 464.90
室 -
60 巢湖 如意长江 住宅 128,929.84 38,575.60 90,354.24 29,078.08 34,550.92 - - 128,929.84
-
61 巢湖 如意长江 商铺 2,168.18 2,168.18 - - 2,168.18
-
车位 303
62 巢湖 如意长江 1,030.00 812.00 218.00 85.00 - - 1,030.00
（个） .50 -
63 宁波 学林新天地 住宅 64,031.89 89.69 63,942.20 661.70 709.40 - - 64,031.89
-
64 宁波 学林新天地 商铺 3,032.54 0.04 3,032.50 1,007.20 1,447.30 - - 3,032.54
-
车位
65 宁波 学林新天地 460.00 6.00 454.00 1.00 4.50 - - 460.00
（个） -
66 绍兴 锦洲府 住宅 132,697.34 63,376.55 69,320.79 69,320.79 68,032.26 - - 132,697.34
-
67 绍兴 锦洲府 商铺 6,026.86 4,700.30 1,326.56 1,326.56 1,711.26 - - 6,026.86
-
车位
68 绍兴 锦洲府 1,379.00 821.00 558.00 558.00 5,648.00 - - 1,379.00
（个） -
27,188.6
69 杭州 如意云庐 住宅 14,645.08 12,543.60 12,020.74 23,074.50 - - 27,188.68
8 -
70 杭州 如意云庐 商铺 736.24 736.24 - - - 736.24
- -
-
车位
71 杭州 如意云庐 319.00 241.00 78.00 78.00 520.00 - - 319.00
（个） -
72 杭州 大奇山郡 别墅 130,477.38 1,080.68 129,396.70 2,596.18 21,774.08 114,503.44 32,139.24 70,944.63 15,973.94
73 杭州 富春望 住宅 42,292.20 16,773.80 25,518.40 16,983.50 47,714.00 - - 42,292.20
-
车位
74 杭州 富春望 501.00 376.00 125.00 75.00 1,107.00 - - 501.00
（个） -
75 杭州 济宸府 住宅 97,195.23 411.37 96,783.86 96,783.86 157,785.98 - - 97,195.23
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-
76 杭州 济宸府 商铺 1,338.53 1,338.53 - - - 1,338.53
- -
-
车位 7
77 杭州 济宸府 1,272.00 501.00 771.00 - - 1,272.00
（个） 71.00 10,856.00 -
39,103.
78 舟山 柏悦溪湖 住宅 70,742.58 25,084.49 45,658.09 - - 70,742.58
58 74,720.38 -
79 舟山 柏悦溪湖 商铺 1,443.90 1,382.22 61.68 144. - - 1,443.90
61.68 -
83
车位 1
80 舟山 柏悦溪湖 639.00 424.00 215.00 - - 639.00
（个） 92.00 2,535.00 -
81 舟山 悦宸府 住宅 16,473.34 9,169.24 7,304.10 7,304.10 11,564.00 - - 16,473.34
-
82 舟山 悦宸府 商铺 633.01 - 633.01 633.01 - - 633.01
1,775.00 -
车位
83 舟山 悦宸府 134.00 109.00 25.00 166.30 - - 134.00
（个） 25.00 -
84 南京 南京柏悦府 住宅 171,331.59 126,980.39 44,351.20 44,351.20 119,817.70 - - 171,331.59
-
85 南京 南京柏悦府 商铺 20,537.39 20,537.39 - - 20,537.39
-
车位
86 南京 南京柏悦府 1,500.00 1,500.00 - - 1,500.00
（个） -
昆山如意铭
87 昆山 住宅 94,575.64 74,904.39 19,671.25 19,671.25 37,272.32 - - 94,575.64
著 -
昆山如意铭 车位
88 昆山 784.00 784.00 - - - 784.00
著 （个） -
广西天空之
89 贵港 住宅 172,521.18 159,220.85 13,300.33 13,300.33 6,997.00 - - 172,521.18
城 -
广西天空之
90 贵港 商铺 6,787.05 6,787.05 - - - 6,787.05
城 - -
-
广西天空之 车位
91 贵港 1,613.00 1,613.00 - - - 1,613.00
城 （个） - -
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-
92 淮安 逸景澜庭 住宅 170,703.99 10,389.62 160,314.37 131,802.64 105,643.00 - - 170,703.99
-
93 淮安 逸景澜庭 商铺 601.85 601.85 - - - 601.85
- -
-
车位
94 淮安 逸景澜庭 944.00 326.00 618.00 618.00 2,880.00 - - 944.00
（个） -
高层
都会钱塘项
95 杭州 （精 15,278.57 89.81 15,188.76 13,618.44 13,618.44 28,762.22 1,660.13
目 -
装） -
都会钱塘项
96 杭州 洋房 57,019.37 214.54 56,804.83 1,908.90 48,722.37 48,722.37 120,894.37 8,297.00
目
都会钱塘项
97 杭州 车位 720.00 166.00 554.00 91.00 1,472.00 476.00 7,047.68 244.00
目 476.00
98 杭州 祥符望林府 住宅 158,159.74 111,318.74 46,841.00 46,841.00 205,552.00 - - 158,159.74
-
99 杭州 祥符望林府 商铺 1,979.76 1,979.76 - - - 1,979.76
- -
-
车位
100 杭州 祥符望林府 1,550.00 1,550.00 - - - 1,550.00
（个） - -
-
101 宁波 凤璘府项目 住宅 106,437.28 - 106,437.28 106,437.28 179,395.07 - - 106,437.28
-
102 宁波 凤璘府项目 商铺 2,485.48 - 2,485.48 2,485.48 - - 2,485.48
7,707.72 -
储藏
103 宁波 凤璘府项目 5,154.92 - 5,154.92 5,154.92 3,907.37 - - 5,154.92
室 -
车位
104 宁波 凤璘府项目 882.00 334.00 548.00 548.00 7,589.19 - - 882.00
（个） -
105 宁波 南山府项目 住宅 90,371.15 - 90,371.15 1,140.04 3,568.95 61,960.24 61,960.24 78,419.48 28,410.91
车位
106 宁波 南山府项目 914.00 303.00 611.00 74.00 938.05 394.00 394.00 6,275.94 520.00
（个）
杭州世纪中
107 杭州 办公 238,353.50 203,233.59 35,119.91 24,435.34 72,480.18 - - 238,353.50
心项目 -
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杭州世纪中
108 杭州 酒店 96,961.46 96,961.46 - - - 96,961.46
心项目 - -
-
杭州世纪中
109 杭州 商业 49,995.89 49,995.89 - - - 49,995.89
心项目 - -
-
杭州世纪中 车位
110 杭州 800.00 800.00 - - - 800.00
心项目 （个） - -
-
111 杭州 天麓府 多层 43,616.94 - 43,616.94 38,738.10 20,463.20 37,194.90 4,878.84
-
-
112 杭州 天麓府 高层 94,499.15 - 94,499.15 85,499.21 43,311.06 64,439.64 8,999.94
-
-
113 杭州 天麓府 商铺 2,138.57 - 2,138.57 1,855.74 370.40 792.90 282.83
-
-
114 杭州 天麓府 车位 1,382.00 - 1,382.00 814.00 4,585.00 1,288.00 12,936.70 94.00
941.00
储藏
115 杭州 天麓府 5,115.14 - 5,115.14 4,145.03 1,912.14 701.70 970.11
室 -
-
116 舟山 都会之光 住宅 78,628.84 57,891.44 20,737.40 20,737.40 27,186.20 - - 78,628.84
-
车位
117 舟山 都会之光 691.00 581.00 110.00 110.00 608.20 - - 691.00
（个） -
118 舟山 创世花园 住宅 128,426.52 83,732.77 44,693.75 19,289.49 27,746.40 - - 128,426.52
-
车位
119 舟山 创世花园 1,110.00 919.00 191.00 118.00 311.25 - - 1,110.00
（个） -
120 杭州 新界项目 住宅 132,394.90 6,515.20 125,879.70 81,546.74 147,161.83 - - 132,394.90
-
121 杭州 新界项目 商铺 9,670.63 9,152.45 518.18 518.18 1,406.51 - - 9,670.63
-
122 杭州 新界项目 车位 1,840.00 1,124.00 716.00 320.00 4,890.30 - - 1,840.00
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（个） -
123 湖州 时代公馆 住宅 171,172.24 16,433.77 154,738.47 103,400.77 207,368.75 118,938.65 118,938.65 219,410.24 52,233.59
车位
124 湖州 时代公馆 1,741.00 290.00 1,451.00 995.00 15,209.25 1,132.00 1,132.00 15,934.14 609.00
（个）
125 湖州 云溪雅院 住宅 26,301.50 - 26,301.50 6,935.84 8,312.14 25,351.83 11,515.46 20,965.22 949.67
126 湖州 云溪雅院 商铺 1,444.41 445.85 998.56 162.16 387.86 998.56 469.93 445.85
211.73
车位
127 湖州 云溪雅院 251.00 55.00 196.00 414.00 196.00 63.00 1,187.16 55.00
（个） 34.00
128 杭州 沁园项目 住宅 74,469.22 - 74,469.22 258.00 1,394.00 - - 74,469.22
-
车位
129 杭州 沁园项目 640.00 80.00 560.00 56.00 3,931.00 - - 640.00
（个） -
报告期内，公司共计实现销售金额 2,071,491.09 万元，销售面积 1,164,589.51 平方米，实现结转收入金额 1,499,448.20 万元，结转面积 864,074.77
平方米，报告期末待结转面积 2,162,117.16 平方米。
注 1：上表面积单位：平方米；数量单位：个；金额单位：万元；
注 2：结转金额是指报告期结转金额
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4. 报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
出租房地产 出租房地 是否采用公 租金收入/房
序 经营业 权益比例
地区 项目 的建筑面积 产的租金 允价值计量 地产公允价
号 态 （%）
(平方米) 收入 模式 值(%)
1 浙江 采荷嘉业 办公楼 299.78 21.53 100 否
2 浙江 采荷人家 办公楼 75.22 1.50 100 否
3 浙江 抚宁巷 商铺 131.36 26.34 100 否
4 浙江 江城路 商铺 11,242.92 262.11 100 否
5 浙江 宋都大厦 办公楼 1,843.64 248.13 100 否
6 浙江 新城国际 商铺 1,040.55 71.63 100 否
7 浙江 望江路 仓库 613.91 28.31 100 否
8 浙江 时间国际 商铺 1,497.04 82.99 100 否
9 浙江 阳光国际 商铺 17,467.45 939.46 100 否
10 浙江 晨光国际 商铺 1,901.88 179.27 100 否
11 浙江 金柯商汇 商铺 25,383.10 796.80 100 否
12 浙江 东门新天地 商铺 2,100.00 16.30 100 否
13 浙江 舟山蓝郡 商业 3,044.58 117.50 100 否
14 浙江 舟山海滨新天地 商业 30,567.56 1,737.44 100 否
5. 报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
832,010.36 8.42 65,663.73
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司长期股权投资余额为 3,404,217,983.17 元，较上年期末余额增加 11.83%。具体
内容请详见财务报告“七、合并财务报表项目注释-17 长期股权投资”。报告期内，公司取得子公
司及参股公司的情况详见财务报告附注“七、合并财务报表项目注释-17 长期股权投资”、“八、
合并范围的变更”。
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售资产的议案》公司之控股子公司合
肥印象西湖房地产投资有限公司拟与浙江龙鼎控股集团有限公司（以下简称“龙鼎集团”或“收
购方”）签订《资产转让协议》，项目公司拟将开发的商业等资产出售给龙鼎集团，出售的资产（以
下简称“标的资产”）包括了：1）西湖国际广场商业裙房（包括印象西湖花园公建东、西组团 1-3
层商业裙房、印象西湖公建区地下商业）；2）地下车位 1400 个；3）一期住宅 7 号楼 3001 室，四
合院一套。本次交易以现金方式支付，交易作价为 5.3 亿元。详见公告
截至报告期末，出售事宜尚未完成交割。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要公司情况
单位：万元币种：人民币
序号 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
杭州宋都
房地产集
1 团有限公 房地产业 150,000.00 4,280,527.22 557,841.31 713,531.70 30,574.03
司（含下属
子公司）
（2）对公司净利润影响达到 10%以上的主要控股参股公司情况
单位：万元币种：人民币
序号 公司名称 主要经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
溧阳宋都房地产开发
1 房地产开发 20,000.00 52,196.78 26,068.21 128,241.82 10,194.94
有限公司
舟山颂都置业有限公
2 房地产开发 20,000.00 99,252.96 28,635.88 115,684.02 12,360.22
司
宁波奉化宋都房地产
3 房地产开发 68,093.55 114,146.69 77,926.73 179,912.69 12,363.09
开发有限公司
杭州宸都房地产开发
4 房地产开发 40,000.00 135,381.75 72,196.60 134,520.86 21,866.31
有限公司
5 杭州荣都置业有限公 房地产开发 5,000.00 39,836.99 24,725.14 21,708.79 5,796.66
32 / 71
司
杭州加悦都实业有限
6 房地产开发 2,000.00 77,160.72 21,459.00 43,319.97 10,017.77
公司
浙江东霖房地产开发
7 房地产开发 30,000.00 161,178.32 48,637.04 32,824.77 13,804.36
有限公司
杭州信辰置业有限公
8 房地产开发 35,000.00 152,331.08 88,339.50 116,138.85 30,615.59
司
德清德宁置业有限公
9 房地产开发 1,500.00 140,792.86 40,858.34 235,344.38 41,833.27
司
杭州金兴房地产开发
10 房地产开发 30,000.00 75,637.15 36,115.93 155,127.55 10,554.77
有限公司
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
随着国家对房地产的宏观调控，房企三道红线和银行房贷集中管理五档红线政策的严格实施
等外部政策的推行，也引导了房地产行业未来可持续发展的方向。
房地产行业正在向管理红利时代迈入，现金流导向的经营逻辑越发明显，向经营管理要利润、
提高经营效率，全面提升自身的现金流管理能力。22 个重点城市施行两集中供地新政，土地市场
的竞争会更趋于理性，也为区域型房企提供了更多的发展机会。
在这样的背景下，经营稳健、财务稳健的是房企得以可持续发展的基础。房企对于投资节奏、
产品定位、战略合作都会有重新思考和选择。同时，精细化运营能力，健康的财务环境，出色的
产品力也将会为房企带来更多的竞争优势。
(二) 公司发展战略
公司不断强化土地储备能力、精细化运营能力、主业协同发展、与同道中人深度合作，在稳
健发展的前提下，提效赋能。具体来说：
1、深耕核心区域和优势区域。作为区域型的领先房企，公司坚持地域深耕的策略，围绕现有
核心区域做大做强做深，不断提高市场占有率。以客户为导向，品质为价值核心，全面夯实运营
能力、提升服务水平和进一步提升品牌溢价能力。
2、大运营体系下，精细化作业，进一步打造投、融、销一体。强化资金使用效率，强化周转
率。
3、“一体两翼”主航道战略。在坚持地产开发为主业的同时，稳健发展“地产+”领域，并在
“地产+”领域，寻找业务新的增长点和价值实现点，使得主业协同效应进一步扩大，优势互补，
夯实公司双驱轮模式的发展。
4、大运营体系项下的深度合作，加深加强与政府、优秀企业、金融机构、供应商的合作，与
同道中人强强联手，实现共赢。
(三) 经营计划
紧紧围绕“以客户为中心，一切为营销服务，以财务为基石，以品质为核心价值”的四大战
略目标，根据公司发展战略，2021 年公司计划如下：
1、聚焦投资，对于公司长三角的优势区域深耕发展，拿有市场的地，做有市场的产品；
2、以财务支撑业务，梳理对标良性发展的指标，以指标推进业务的良性运作，促进公司长远
发展；
3、在以现金流为导向，计划管控，推行全面预算。在资本端口提升资金使用效率，在销售端
口提升销售回笼率，在资金管控端口提升资金周转率，促进投、融、销一体良性发展；
4、产品力进一步优化，在市场研究、产品定位、产品设计环节紧密衔接，形成闭环；
5、公司以开放的心态，在各维度与志同道合的战略伙伴寻求长期合作，强强联手，实现共赢。
6、2021 年，公司房地产项目计划竣备情况如下：
序号 项目 经营业态 项目用地面积 总建面积 2021 年计划竣工面积
33 / 71
（平方米） （平方米） （平方米）
1 桐庐富春望 住宅 15,350.00 70,459.00 70,459.00
2 麓宸府 住宅 42,899.00 136,111.66 136,111.66
3 富阳怀石雅苑 住宅 64,733.00 136,656.36 136,656.36
4 南宁江韵朝阳 住宅 7,008.98 44,324.58 44,324.58
5 奉化学林新天地 住宅 47,945.00 117,036.16 117,036.16
6 巢湖江宸府 住宅 121,856.41 317,496.00 317,496.00
7 舟山创世花园 住宅 71,491.40 167,502.96 167,502.96
8 如意溪湖 住宅 36,551.00 109,833.03 109,833.03
9 桐庐如意云庐 住宅 17,931.00 42,335.95 42,335.95
10 巢湖如意长江 住宅 68,050.00 178,456.00 178,456.00
注：上述竣工计划可能因下列原因而出现相应调整：
1）宏观经济以及房地产市场可能发生的变化或单个项目销售出现变化；
2）新的法规对项目审批要求进一步严格，使开发项目的证照办理速度滞后而影响开发节奏；
3）涉及拆迁的项目拆迁进度可能对开发计划产生影响；
4）其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响；
5）上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承
诺之间的差异。
(四) 可能面对的风险
1、政策风险：房地产行业受国家宏观政策影响较大，在融资、拿地、销售等环节均会受到政
策影响从而导致风险增加。这就要求企业对于风险控制、市场把握以及管理效率的能力要进一步
提升。公司将加强政策研究，在市场判断、战略制定、项目销售等各环节做好充分应对措施。
2、市场风险：市场供求关系对房地产业影响巨大，一线热点城市和三四线城市分化严重，对
于不同市场的监测和把握，以及出现风险时的产品结构调整、营销策略调整等提出更高要求。
3、财务风险：房地产行业是资金密集型行业，对资金需求量大，需求时间长。财政政策及融
资监管政策对房地产行业的进一步收紧，使得房地产行业竞争压力增大，公司融资及经营性现金
流可能存在一定风险。公司将继续坚持快速回款的策略，加强现金流管控，合理运用融资方式，
降负债、去杠杆，确保公司现金流安全，提高公司面对财务风险的应变能力，保障公司有质量的
增长。
4、经营风险：公司主要以开发住宅项目为主，具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特
点，对于项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求。任一开发环节出现问题，都可能会直
接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，存在项目预期经营目标难以如期实现的风险。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
34 / 71
议案二 公司 2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
一、公司基本财务情况
2020 年度，本公司营业收入 716,141.53 万元，营业总成本 676,519.49 万元，其
中营业成本 557,348.83 万元、营业税金及附加 22,034.16 万元、销售费用 30,675.31
万元、管理费用 35,116.61 万元、财务费用 31,344.58 万元、投资收益 37,321.65 万
元、信用减值损失-624.90 万元、资产处置收益 0.91 万元；营业利润 76,741.72 万元，
营业外收入 192.73 万元，营业外支出 28,355.77 万元，利润总额 48,578.69 万元，
净利润 32,063.50 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 35,238.88 万元。
2020 年末，公司资产总计 4,301,711.46 万元，负债合计 3,729,537.82 万元，所
有者权益合计 572,173.64 万元，归属于母公司所有者权益合计 471,563.19 万元。
二、公司近三年主要经营指标变动情况及原因分析
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减（%） 2018 年
营业收入 716,141.53 416,698.61 71.86 459,219.77
营业利润 76,741.72 83,040.15 -7.58 73,885.74
利润总额 48,578.69 83,741.15 -41.99 73,327.81
归属于上市公司股东的
35,238.88 58,836.41 -40.11 41,128.25
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 54,037.28 53,240.05 1.50 31,713.53
利润
经营活动产生的现金流
19,300.05 -51,925.01 不适用 357,828.63
量净额
本年末比上年末增
项目 2020 年末 2019 年末 2018 年末
减（%）
资产总额 4,301,711.46 3,769,060.11 14.13 2,404,503.33
负债总额 3,729,537.82 3,216,672.57 15.94 1,940,816.85
归属于上市公司股东的
471,563.19 464,883.01 1.44 412,003.89
所有者权益
总股本 134,012.23 134,012.23 0.00 134,012.23
2020 年度，公司营业收入较上年同期增加 71.86%，主要系公司规模逐步发展，
本期结转项目增多，集中交付结转收入所致。
35 / 71
主要财务指标 2020 年 2019 年 本年比上年增减（%） 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.27 0.44 -38.64 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.41 0.40 2.50 0.24
加权平均净资产收益率（%） 7.41 13.41 减少 6.00 个百分点 10.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.36 12.14 减少 0.78 个百分点 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.14 -0.39 不适用 2.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.52 3.47 1.44 3.07
三、公司主营业务及其经营情况
（一）营业收入/成本分析
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 695,408.54 97.10% 399,606.89 95.90% 454,585.12 98.99%
其他业务收入 20,732.99 2.90% 17,091.72 4.10% 4,634.64 1.01%
合计 716,141.53 100.00% 416,698.61 100.00% 459,219.77 100.00%
1、公司的主营业务收入
2020年度，公司主营业务收入695,408.54万元，占比97.10%，主要来源本报告期
奉化江宸府项目、舟山柏悦府项目、溧阳悦宸府项目集中交付而相应结转收入所致。
2018年度、2019年度和2020年度，主营业务收入占收入总额比例分别为98.99%、95.90%、
97.10%，近三年公司整体主营业务较为稳定。
2、公司的其他业务收入
2020年度，公司其他业务收入20,732.99万元，占比2.90%，主要为租赁、代建等
收入。2018年度、2019年度和2020年度，其他业务收入分别为4,634.64万、17,091.72
万、20,732.99万，近三年公司在发展传统房地产开发业务的同时，其他商管和代建
项目业务也在逐步增长。
3、主营业务分行业情况
36 / 71
主营业务收 主营营业成 毛利率 营业收入比上 营业成本比上
分行业 毛利率比上年增减（%）
入 本 （%） 年增减（%） 年增减（%）
房地产业 695,408.54 543,085.33 21.90 74.21 134.99 减少 20.20 个百分比
合计 695,408.54 543,085.33 21.90 74.21 134.99 减少 20.20 个百分比
2020年度，公司实现的房地产主营业务收入总额为695,408.54万元，比上年同期
增加74.21%；毛利率21.90%，毛利率比上年同期减少20.20个百分比，主要系报告期
多数交付项目因地方政府限价等因素所致。
4、主营业务分地区情况
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
长三角区域 695,387.31 74.68
广西区域 21.23 -98.05
合计 695,408.54 74.21
2020年度，公司的业务主要集中在长三角区域（含浙江、江苏、安徽），业务发
展区域相对稳定。
（二）主要供应商及客户对公司的影响
公司主要从事房地产开发业务，公司的土地都通过参与政府土地主管部门土地公
开招拍挂方式取得，工程施工单位及材料采购都由公司通过招投标等方式自主选择，
并不依赖于某一家或几家供应商；公司开发的产品直接面向市场不特定对象的客户进
行销售。因此公司并没有十分固定的主要供应商和主要的客户，任何特定供应商和客
户都不对公司的决策构成影响。
公司前五名主营客户销售金额合计8,836.92万元,占销售总额1.27%。
公司前五名供应商采购金额合计134,334.20万元,占采购总额35.54%。
（三）近三年期间费用变动情况分析
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
占营业收入比 占营业收入 占营业收入
金额 金额 金额
例(%) 比例(%) 比例(%)
37 / 71
营业收入 716,141.53 416,698.61 459,219.77
销售费用 30,675.31 4.28 35,817.63 8.60 19,950.97 4.34
管理费用 35,116.61 4.90 29,331.04 7.04 18,498.41 4.03
财务费用 31,344.58 4.38 8,478.26 2.03 21,432.81 4.67
期间费用合计 97,136.50 73,626.94 59,882.19
报告期内，公司销售费用占营业收入的比例，较上年下降 4.32 个百分点；管理
费用占营业收入的比例，较上年下降 2.14 个百分点，主要系公司费用管控能力提升
所致。
四、公司资产、负债的主要构成分析
（一）资产的主要构成分析
最近三年以来，随着公司开发规模的扩大，公司总资产规模呈现持续增长态势，
最近三年，公司资产构成如下：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目名称
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 3,887,792.24 90.38 3,414,028.21 90.58 2,116,359.21 88.02
非流动资产 413,919.22 9.62 355,031.90 9.42 288,144.12 11.98
资产总额 4,301,711.46 100.00 3,769,060.11 100.00 2,404,503.33 100.00
从资产的构成结构来看，公司的资产主要为流动资产，最近三年公司的资产结构
稳定，这和房地产企业资产主要就是土地和开发成本的特征有关。
流动资产，主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货和其他流
动资产组成。最近三年的流动资产构成如下：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
主要构成项目
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
货币资金 726,950.93 18.70 666,576.41 19.52 368,563.68 17.41
应收账款 5,217.97 0.13 9,087.47 0.27 2,012.86 0.10
预付款项 6,656.73 0.17 5,339.12 0.16 1,255.25 0.06
其他应收款 166,533.64 4.28 132,854.78 3.89 229,588.68 10.85
38 / 71
存货 2,846,795.21 73.22 2,476,135.79 72.53 1,450,402.80 68.53
其他流动资产 135,637.76 3.49 124,034.63 3.63 64,535.95 3.05
流动资产合计 3,887,792.24 100.00 3,414,028.21 100.00 2,116,359.21 100.00
（二）负债的主要构成分析
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目名称
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动负债 3,131,463.34 83.96 2,611,787.55 81.20 1,657,882.69 85.42
非流动负债 598,074.48 16.04 604,885.01 18.80 282,934.16 14.58
负债总额 3,729,537.82 100.00 3,216,672.57 100.00 1,940,816.85 100.00
从负债的构成结构来看，流动负债金额和比重有所增长，主要为房地产预收房款
在未交房之前作为流动负债列示，实际不需要偿还。公司加大销售及回款管理的同时
会增加预收款项规模。最近三年的预收款项明细情况：
预收款项/合同负债 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
预收房款 1,638,257.17 1,571,155.23 958,555.23
预收租金 1,385.11 986.48 1,191.67
其 他 668.49 140.60 41.40
合 计 1,640,310.77 1,572,282.31 959,788.30
五、偿债能力分析
报告期末公司偿债能力指标如下：
指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动比率 1.24 1.31 1.28
速动比率 0.33 0.36 0.40
资产负债率 86.70% 85.34% 80.72%
资产负债率（扣除预售房款） 78.50% 74.85% 67.90%
六、资产周转能力分析
报告期公司资产周转能力指标如下：
指标 2020 年度 2019 年度 2018 年度
39 / 71
存货周转率 0.21 0.13 0.21
总资产周转率 0.18 0.13 0.22
七、现金流量分析
报告期内公司现金流量情况如下:
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 19,300.05 -51,925.01 357,828.63
投资活动产生的现金流量净额 -65,508.77 -4,541.94 -30,396.31
筹资活动产生的现金流量净额 202,538.99 129,531.73 -312,576.63
现金及现金等价物净增加额 156,101.05 72,996.04 14,461.04
每股净现金流量（元/股） 1.16 0.54 0.11
文中涉及表格数据，未具体标记，单位均为万元。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案三 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的
股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已
回购股份数量 76,570,025 股（按截至目前公司回购专户股份数量 76,570,025 股
进行测算）后的股份数量为基准，预计股数为 1,263,552,301 股派发的具体日期
将在权益实施公告中明确，现金分红比例为 3.59%。结合公司 2020 年度回购支付
总金额为 259,383,516.13 元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计
算后，公司 2020 年度合计现金分红比例为 77.19%。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2020 年全年归属于上市公司股
东的净利润 352,388,842.48 元，报告期末母公司可供分配利润 433,818,321.08 元。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定：上市公司以现
金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，且根据《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》、《公司现金分红管理制度》等有关规定：公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司任意三个连续会计年度内以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司过去三年利润
分配和回购股份的情况具体如下：
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2018 年，公司实施每 10 股分配 0.31 元，分配现金 41,543,792.11 元；
2019 年，公司实施每 10 股派发现金红利 0.4 元，分配金额 53,187,269.64 元，
且 2019 年 公 司 通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 实 施 股 份 回 购 ， 回 购 支 付 总 金 额 为
29,977,340.31 元；
2020 年 ， 公 司 通 过 集中 竞 价 交 易 方式 实 施 股 份 回购 ， 回 购 支 付总 金 额 为
259,383,516.13 元，占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 73.61%。
2018 年 -2020 年 ， 纳 入 回 购 股 份 金 额 ， 公 司 已 实 施 现 金 分 红 金 额 合 计
384,091,918.19 元，占近三年实现的年均可分配利润 367,850,648.46 元的 104.42%，
已满足并超过现金分红的相关规定。
公司希望可以长期致力于对股东的回报，综合考虑目前宏观经济形势、行业发展
趋势及公司各房地产项目的建设、实际经营需求，公司拟制定 2020 年利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次利润分配以实
施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 股 份 总 数 扣除 届 时 回 购 专 户 上 累 计 已 回购 股 份 数 量
76,570,025 股（按截至目前公司回购专户股份数量 76,570,025 股进行测算）后的股
份数量为基准，预计股数为 1,263,552,301 股，派发的具体日期将在权益实施公告中
明确，现金分红比例为 3.59%。结合公司 2020 年度回购支付总金额为 259,383,516.13
元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后，公司 2020 年度合计现
金分红比例为 77.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司董事会对本次利润分方案的说明
（一）公司所处行业情况及公司自身经营模式和资金需求
公司主营业务为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，目前处于稳步发展阶
段。房地产业是资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。随着国家对房地
产的宏观调控，房企三道红线和银行房贷集中管理五档红线政策的严格实，房地产行
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业正在向管理红利时代迈入，以现金流导向的经营逻辑越发明显。2020 年度的利润分
配方案，是公司基于对自身长远稳健发展考虑，也为 2021 年经营发展提供有力的资
金支持，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
（二）留存未分配利润的用途
公司 2020 年实现的归属于上市公司股东的净利润为 352,388,842.48 元，公司在
制定现金股利分配政策时，考虑到保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾股东
的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，以
提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第二十八次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本
次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳
定性。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》及《公司现金分红管理制度》等相关规定，结合公司《2020
年审计报告》，我们认为，公司拟定的 2020 年度利润分配方案，是为保证公司的稳
健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的
长远利益所做的考量。我们同意此项议案并报公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以
及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关
规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。
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四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，
不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案四 公司 2020 年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司2020年年度报告全文及摘要已于2021年4月30日在上海证券交易所网站上刊
登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
宋都基业股份投资有限公司 2020 年年度报告及摘要
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案五 公司 2021 年投资计划的议案
各位股东及股东代表：
为了提高公司获取土地资源的决策效率和相关房地产投资计划的灵活性，董事会
提请股东大会授权公司在 300 亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），
具体授权如下：
（一）自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，授权房地产投资总额（含
股权及债权方式）为不超过 300 亿元，拟用于直接或间接获取土地资源（包括但不限
于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，资产收购方式，股权或债权交
易方式等），及后续开发经营等日常经营活动相关用途（即包括但不限于土地、建安
等支出）。
（二）上述投资总额仅为公司预计可能会发生的最高限额。在上述年度投资计划
总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划，包括但不限于确
定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在
获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。
为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，下一年审议公司年度投资计
划的股东大会未召开期间，发生的投资事项授权公司经营管理层具体执行,并在 2021
年度总额度内核准。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案六 关于公司及控股子公司购买理财的议案
各位股东及股东代表：
在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收
益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不
影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）
40亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范
围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：
一、拟购买金融机构理财产品的概述
公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。上述资金不会
用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
二、实施方式
购买理财产品以公司及控股子公司等主体进行，授权公司经营管理层在上述额度
范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理
财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
三、授权期限
授权期限为公司2020年年度股东大会通过本议案之日起至2021年年度股东大会
召开日止。
四、资金来源
拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。
五、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间
市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督
职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜
的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理
财期间将密切与金融机构联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
六、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等
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各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投
资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用
自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损
害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案七 关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子
公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）
之间的业务发展进行了新增预计。公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二
十八次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度预计日
常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。此议案尚需提交公司
股东大会审议。
独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2021 年日常关联交
易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性
和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小
股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，
我们对该议案无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于公
司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2020 年度日常关联交易作了预计，
其中接受劳务类别的日常关联交易金额为 16,000 万元，关联租赁的日常关联交易金
额为 600 万元。
前次实际发生额
关联交易类别 关联人 前次预计金额（万元）
（万元）
接受关联人提供的劳
宋都物业 16,000 7,291.88
务（含托管）
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关联租赁 宋都物业 600 365.83
上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金
额变动较大原因主要系受疫情及外部政策影响，双方经营节奏的调整所致。
颂都装饰的 100%股权已由关联方杭州和业投资管理有限公司转让至公司全资子
公司杭州惠都企业管理有限公司，并于 2020 年 8 月 20 日办理完成相应工商手续，至
此颂都装饰为公司全资子公司。
（三）本次日常关联交易
2020 年度
2021 年度预计 2021 年 1 月至披露日
实际发生
关联交易类别 关联人 交易金额 与关联人累计已发生
金额（万
（万元） 的交易金额（万元）
元）
接受关联人提供的劳务（含托管） 宋都物业 16,000 764.44 7,291.88
关联租赁 宋都物业 600 8.23 365.83
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 杭州宋都物业经营管理有限公司
91330104255422707Q
统一社会信用代码
法定代表人 朱瑾
住所 江干区杭海路 127 号
服务：物业管理；室内外装修装饰工程，批发零售： 建筑材料，五金交电，机电产品（除
经营范围 专控），小五金。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系 与本公司同一实际控制人
截至 2019 年末/2019 年 1-12 月（经审计）总资产 18,159.49 万元、总负债 10,368.31 万元、
财务数据 营业收入 18,041.69 万元、净利润 2,930.73 万元；2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月（未经
审计）总资产 22,392.18 万元、总负债 11,546.59 万元、营业收入 14,982.33 万元、净利润
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3,054.41 万元
三、关联方履约能力分析
本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，
具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经
营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观
需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联
交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案八 关于对公司担保事项进行授权的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示:
被担保人名称：公司及全资子公司、控股子公司。
担保人名称：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）
拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司的担
保金额为 60 亿元，对控股子公司担保金额为 70 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为 79.46
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》，新增对全资子公司的担保
金额为60亿元，新增对控股子公司的担保金额为70亿元，拟提请公司股东大会批准本
次担保事项的前提下，授权公司董事长在授权额度范围内审批具体的担保事宜（包含
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全
部担保情形）。
二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
本次授权的担保事项，被担保人包括了公司全资子公司、控股子公司。具体信息
详见附表。
本次担保事项具体授权内容如下：
1、授权新增对全资子公司的担保金额为60亿元；
2、授权新增对控股子公司的担保金额为70亿元；
3、授权期限为自2020年年度股东大会通过本事项之日起至2021年年度股东大会
之日止。
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4、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保
计划范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；担保
对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类类担保对象的
额度不能互相调剂使用。
5、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
6、上述担保包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交股东大会审批的全部担保情形，具体指：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保；
（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
6、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的
类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以
约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司为同一笔融资项下的多
个融资主体提供担保时，担保使用额度全部纳入主融资主体对应的类别使用担保额度
内；
7、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金
融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件
为准。
8、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策
程序执行。
三、本次交易应当履行的审议程序
1、董事会意见
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董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需要的
考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
2、董事会审计委员会意见
本次担保授权事项，有利于公司经营的安排，有利于各项目的顺利推进，没有损
害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会审计委员
会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发、经营的融资需求，
确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为控制的子公司，风险可控，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，我们同意该事项。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为 79.46 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担保情形。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案九 公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》已在
上海证券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十 关于修订公司《章程》议案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际
经营需要，公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》及《宋都基业投资股份有限公司章程（2021年4月修
订）》。
主要修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
权利。 有同等权利。
第八十条 公司下列对外担保行为，须经股 第八十条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的50%以后提供的任何担保; 的50%以后提供的任何担保;
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）按照担保金额连续十二个月内累计计
近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 算原则，公司及控股子公司的对外担保总额，
担保; 达到或超过最近一期经审计总资产的30%以
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 后提供的任何担保;
的担保; （三）按照担保金额连续十二个月内累计计
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 算原则，公司及控股子公司的对外担保总额，
产10%的担保; 超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对值
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 超过5000万元以上（含5000万元）的任何担
的担保。 保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保;
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产10%的担保;
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
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的担保。
第一百二十条 公司重大关联交易、聘用或 第一百二十条 公司重大关联交易、聘用或
解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立 解聘会计师事务所，应当在独立董事发表事
董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董 前认可意见后，提交董事会审议。独立董事
事向董事会提请召开临时股东大会、提议召 作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报
开董事会会议和在股东大会召开前公开向股 告，作为其判断的依据，相关费用由公司承
东征集投票权，应由二分之一以上独立董事 担。独立董事向董事会提请召开临时股东大
同意。经全体独立董事同意，独立董事可独 会、提议召开董事会会议和在股东大会召开
立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的 前公开向股东征集投票权，应由二分之一以
具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司 上独立董事同意。
承担。
第一百二十六条 董事会由七名董事组成，设 第一百二十六条 董事会由九名董事组成，设
董事长一人，独立董事三人。独立董事的人 董事长一人，独立董事三人。独立董事的人
数、任职条件、提名、选举、更换和职权等 数、任职条件、提名、选举、更换和职权等
依据相关法律法规执行。 依据相关法律法规执行。
第一百三十条 …3、关联交易权限：公司董 第一百三十条 …3、关联交易权限：公司与
事会有权决定关联交易金额在 3000 万元以 关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一
下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 的，除应当及时披露外，还应当提交董事会
5%以下的关联交易事项。超过上述金额和比 和股东大会审议：（一）交易（公司提供担保、
例的应提交股东大会审议。 公司在12个月内 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除
连续对同一资产或相关资产分次进行的处 外）金额在3000万元以上，且占公司最近一
置、担保、抵押及分次进行对外投资的，以 期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联
其在此期间的累计额不超过上述规定为限。 交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提
供具有执行证券、期货相关业务资格的证券
服务机构对交易标的出具的审计或者评估报
告。对于日常经营相关的关联交易所涉及的
交易标的，可以不进行审计或者评估。
公司章程具体修订稿详见公司在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份
有限公司章程（2021年4月修订）》。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
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宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案十一 宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则
（2021 年 4 月修订）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021年4月修订）》已在上海证
券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十二 宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则
（2021 年 4 月修订）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021年4月修订）》已在上海
证券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月修订）》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十三 宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度
（2021 年 4 月修订）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021年4月修订））》已在上
海证券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 4 月修订）》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十四 宋都基业投资股份有限对外担保管理制度
（2021 年 4 月修订）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021年4月修订）》已在上海
证券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月修订））》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十五 关于对外提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
一、 提供财务资助概述
鉴于公司存在与合作方共同成立项目公司（含合并报表范围内的子公司，下同）
的情形，为提高资金的使用效率，在充分保证项目后续建设、加快资金周转，符合当
地预售款管理规定的前提下，存在按股权比例向项目公司及合作方提供财务资助的情
形。
为提高上述财务资助事项的实施效率，经公司第十届董事会第二十八次会议审议
并同意提请股东大会授权公司经营管理层自2020年年度股东大会作出决议之日起至
2021年年度股东大会之日止，批准为部分项目公司提供财务资助额度不超过1.79亿元，
为部分项目公司少数股东提供财务资助额度不超过12.49亿元。本次事项尚需提交公
司股东大会审议。具体事项如下:
二、2021年度提供财务资助的预计情况
（一）对部分项目公司提供财务资助的情况预计
鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，公司在 2021年度预计提供财务资助发生额为人
民币1.79亿元，详见下表。
公司持股 2021 年度预计提供财
序号 财务资助对象
比例 务资助发生额（万元）
1 贵港大龙置业有限公司 24.24% 13,000
2 柳州双都置业有限公司 49% 4,900
对于上述公司预计的对参股公司提供的财务资助，原则上公司要求参股公司各方
股东同比例提供财务资助。
（二）为部分项目公司的少数股东提供财务资助
公司部分合作项目的股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了
对外提供财务资助的情形。公司在 2021年度预计部分项目公司的为其少数股东提供
财务资助的发生额为人民币12.49亿元，详见下表。
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公司持有项 2021 年度预计
序号 财务资助对象 对应项目公司名称 目公司股权 提供财务资助
比例 发生额（万元）
1 杭州弘畅房地产开发 杭州鸿扬投资管理有限公司 35%
10,500
有限公司
2 杭州景浦置业有限公 杭州锦昊房地产开发有限公司 33%
990
司
3 中天美好集团有限公 杭州锦昊房地产开发有限公司 33%
990
司
4 上海煕定投资有限公 昆山和都房地产开发有限公司 20%
5,000
司
5 河南昌建地产有限公 昆山和都房地产开发有限公司 10%
2,500
司
6 厦门禹洲鸿图地产开 杭州禹翔房地产开发有限公司 50%
70,000
发有限公司
7 宁波世悦企业管理咨 舟山腾源置业有限公司 33%
4,950
询有限公司
8 宁波万正禾企业管理 舟山腾源置业有限公司 33%
4,950
咨询有限公司
9 宁波市奉化区锦晟贸 宁波奉化城都建设开发有限公 49%
6,120
易有限公司 司
10 杭州中兴房地产开发 合肥印象西湖房地产投资有限 49%
16,366
有限公司 公司
11 杭州盛驰实业有限公 杭州加悦都实业有限公司 10%
2,500
司
三、2021年度预计提供财务资助单位的基本情况
2020年9月30日/2020年1-9月财务指标
统一社会信用
公司名称 经营范围 （未经审计，单位：万元）
代码
总资产 总负债 营业收入 净利润
贵港大龙置业有限公司 91450800MA5P5LC50A 房地产开发经营 92,450.12 91,674.42 19.94 -224.30
柳州双都置业有限公司 91450223MA5PW7N 房地产开发经营 0.00 0.00 0.00 0.00
杭州鸿扬投资管理有限公
91330183MA2B038P4K 房地产开发 164,231.26 140,405.93 0.00 -1,199.43
司
杭州锦昊房地产开发有限
91330183MA2B2PXR0G 房地产开发经营 245,652.87 251,813.16 0.00 -6,506.40
公司
昆山和都房地产开发有限
91320583MA20LC198R 房地产开发 81,442.14 80,394.16 0.00 -1,401.67
公司
杭州禹翔房地产开发有限
91330105MAGMR7N13 房地产开发经营 509,466.80 310,523.61 0.00 -1,023.81
公司
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舟山腾源置业有限公司 91330902MA2A3EC271 房地产开发经营 64,233.60 52,883.78 0.00 -540.61
宁波奉化城都建设开发有
91330283MA2GQ7BX6R 房地产开发经营 83,615.38 75,901.22 24.84 -1,544.92
限公司
合肥印象西湖房地产投资 房地产投资开发销
913401006679176502 58,361.98 23,954.16 3,448.44 -72.40
有限公司 售
杭州加悦都实业有限公司 91330110311342796U 房地产开发经营 69,811.02 54,311.41 27,919.26 4,058.37
四、其他说明
1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。
2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形,后续如有对关联参股
公司财务资助，公司将根据实际情况另做审议。
3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。
4、公司参与的所有合作开发的参股公司，均与合作方秉持同股同权的合作理念，
各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所
用，不存在公司资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时
维护股东各方利益，公司各职能条线均委派专职人员对资金支付实行审批、会签，并
每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效
管控举措。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期收回情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为119,607.30万元，不
存在逾期收回情况。
六、公司的审批程序
董事会意见：
公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对
外提供财务资助的议案》应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，尚需提交公司
2020年年度股东大会审议。
独立董事意见：
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公司独立董事认为，公司对外提供财务资助系支持公司主业发展，且均与合作方
同股权的合作理念提供现金支出，且仅用于项目的合作开发，不存在公司资金被其他
股东占用的情况。公司内部管理有序，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的
经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措，不存在损害上市公司中小股东利益
的情形。我们同意本议案。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案十六 宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则
（2021 年 4 月修订）
各位股东及股东代表：
《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021年4月修订）》已在上海证
券交易所网站上刊登，现提交本次股东大会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：
《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4 月修订）》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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议案十七 公司监事会 2020 年度工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司监事会2020年度的工作情况汇报如下：
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 13
监事会会议情况 监事会会议议题
第十届监事会第八次会议于2020年2月
审议通过了《关于对外担保的议案》
16日召开
第十届监事会第九次会议于2020年2月
审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
26日召开
第十届监事会第十次会议于2020年3月
审议通过了《关于对外担保的议案》
13日召开
审议通过了《公司监事会2019年度工作报
告》；审议通过了《公司2019年度报告》
全文及摘要；审议通过了《关于公司2019
年度利润分配预案的议案》；审议通过了
《关于公司2019年度内部控制评价报告的
议案》；审议通过了《关于控股股东向公
第十届监事会第十一次会议于2020年4
司提供借款暨关联交易的议案》；审议通
月24日召开
过了《关于公司2020年度预计日常关联交
易事项的议案》；审议通过了《关于对公
司担保事项进行授权的议案》；审议通过
了《关于对子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》；审议通过了《关于公司未来
三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》
第十届监事会第十二次会议于2020年4 审议通过了《公司2020年一季度报告》全
月29日召开 文及正文
第十届监事会第十三次会议于2020年5 审议通过了《关于预计相互担保计划暨关
月15日召开 联交易的议案》
审议通过了《关于调整以集中竞价交易方
第十届监事会第十四次会议于2020年8
式回购股份价格的议案》；审议通过了《对
月12日召开
外提供反担保的议案》
审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
第十届监事会第十五次会议于2020年8
审议通过了《公司2020年半年度报告》全
月28日召开
文及摘要
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第十届监事会第十六次会议于2020年9
审议通过了《对外提供反担保的议案》
月29日召开
第十届监事会第十七次会议于2020年 审议通过了《关于调整公司股份回购方案
10月19日召开 的议案》
第十届监事会第十八次会议于2020年 审议通过了《公司2020年第三季度报告》
10月29日召开 全文及正文
第十届监事会第十九次会议于2020年 审议通过了《关于购买资产暨关联交易的
11月5日召开 议案》
第十届监事会第二十次会议于2020年 审议通过了《关于对参股公司提供担保的
12月28日召开 议案》
报告期内，监事会成员共召开了13次监事会会议，列席了16次董事会、7次股东
大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员的履行职
责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及公司董事会、经营管理层取得的成绩
予以肯定，并发表了相关意见。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及公司其他高
级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在2020年公
司决策程序符合有关规定且科学合理，公司管理制度规范有效；监事会未发现公司董
事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为真实、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理符合《企业会计准则》的规定；
审核了公司2020年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及相关规定。
2021年全体监事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精
神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实监事的义务，发挥监事监督作用，切实维
护好公司和全体股东的利益。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
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宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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议案十八 选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名新增戴克强先生、吴向
先生为公司第十届董事候选人（候选人简历后附），与现任董事会成员华民先生、杜
兴强先生、郑金都先生、俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生、郑羲亮先生共同组
成公司第十届董事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届董事会任期届满止。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
附：宋都基业投资股份有限公司第十届董事会新增候选人简历
戴克强，男，1969 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任
杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总
裁助理，副总裁，现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。
吴向，男，1980 年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。
2019 年加入杭州宋都房地产集团有限公司，现任杭州宋都房地产集团有限公司总裁助
理。
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