证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2021-083



                      宋都基业投资股份有限公司
              第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2021 年 8 月 30 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会审议情况：
    （一）审议通过了《关于对外担保的议案》
    独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外担保的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
    议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份
有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于延长 2018 年员工持股计划存续期的议案》
    独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站
披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长 2018 年员工持股计划存续期的公
告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于召开宋都股份 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的议案一尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公
司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                               宋都基业投资股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日