证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2022-002


                   宋都基业投资股份有限公司
          第十届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2021 年 12 月 31 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以
现场会议方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       二、 监事会审议情况
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《关于新设全资子公司议案》
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
     （二）审议通过了《关于转让投资份额的议案》
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）


     特此公告。
                                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                                监事会
                                                              2022 年 1 月 5 日




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