证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2022-026



                      宋都基业投资股份有限公司
              第十届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    在董事会审议时，公司三位独立董事对《关于签订合作协议暨对外提供财
务资助的议案》弃权表决。董事会以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权审议通过了
本次议案事项。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2022 年 3 月 11 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、董事会审议情况：
    （一）审议通过了《关于签订合作协议暨外提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有
限公司关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》。
    公司内部董事认为，本次合作协议的签订是公司创新业务的契机，符合目前
碳中和、碳达峰的产业方向。公司通过前期适度资金垫付，参与中长期的运营和
产出，期间与联合体单位一同组建团队，积累技术水平，符合整体商业规划。在
创新业务发展过程中，公司将把控风险放在首要位置，积极在新领域开拓创新，
建立自己的技术团队，争取开创公司发展新局面。
    公司独立董事认为：理解本次对外提供财务资助系公司对新业务开展所达成
的商业安排，且公司也有一定的风险防范措施。根据公司提供的信息，我们认为，
公司多元化经营可以分散风险，但同时进入了陌生领域又增加了一定得未知风
险，公司应该结合公司自身现金流，做好详尽的尽职调查，并考虑目前国际形势
以及未来走势、经济风险和行业调研，进行慎重决策。鉴于上述因素，我们对本
次议案事项投弃权票。
   根据上交所《上市规则》规定，本议案将提交公司股东大会审议。
   同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。
   股东大会时间另行通知。
   特此公告。


                                            宋都基业投资股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 3 月 14 日