证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2022-055


                   宋都基业投资股份有限公司
          第十届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2022 年 4 月 28 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场会议方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


       二、 监事会审议情况
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （二）审议通过了《公司2021年度报告》全文及摘要
    监事就《公司2021年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
    1、《公司2021年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2021年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2021年度报告》全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
    （三）审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
    董事会提出的 2021 年度利润分配方案充分考虑了行业整体环境和公司未来资金
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需求等因素，符合相关法律、法规、《公司章程》《股东分红回报规划（2021 年-2023
年）》的规定，决策程序合法合规。
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    公司监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》进行了审阅。
    监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券
交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理
结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制
度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观地反应
了公司目前内部控制的真实情况。
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （五）审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》
    朱瑾女士回避表决。
   （同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
   （六）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》
   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （七）审议通过了《关于提供财务资助的议案》
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （八）审议通过了《公司监事会换届的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，监事会提名吴向、朱瑾、李今
兴为公司第十一届监事会监事候选人，本届监事任期三年。候选人简历见附件。
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计
准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
     (十)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》全文及正文
    监事会就《公司2022年第一季度报告》全文及正文，提出审核意见如下：
    1、《公司2022年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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       2、《公司2022年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
       3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2022年第一季度报告》全文及正文编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
    (十一)审议通过了《关于董事会换届的议案》
       公司监事会同意董事会对 CHEN RENBAO（陈仁宝，独立董事）、李迎春（独
立董事）、赵刚（独立董事）、俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁、肖剑科、邓永平
为公司第十一届董事会董事候选人的提名。监事会认为上述人选的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效。
       关于对董事会提名俞建午先生为公司董事候选人的意见：俞建午先生 30 余
年来在宋都集团公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司 2011 年上市
以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司
现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有
限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司 44.75%
的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到上海证券交易所公开
谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要
性。公司监事会同意董事会提名俞建午先生为公司董事候选人。
       上述议案中第 1-3 项，5-8 项，11 项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
       特此公告。
                                                   宋都基业投资股份有限公司
                                                             监事会
                                                           2022 年 4 月 30 日




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附件一：宋都基业投资股份有限公司第十一届监事会候选人
         男，1980 年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。2019 年加入杭州宋都
吴向     房地产集团有限公司，2021 年 5 月 26 日起至 2021 年 9 月任职宋都基业投资股份有限公司董事。
         现任宋都房地产集团有限公司总裁助理，宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。
         女，1972 年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历，经济师。历任杭州宋都房地
朱瑾     产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任，现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集
         团工会主席，宋都基业投资股份有限公司监事。
         男，1975 年 6 月出生，汉族，同济大学建筑土木工程硕士，高级工程师，2001 年 7 月起先后任
         职于杭州宋都房地产集团有限公司工程部、杭州区域公司、南京区域公司，历任公司东郡之星、
李今兴
         时间名座项目总经理；现任杭州宋都房地产集团有限公司总裁助理，宋都基业投资股份有限公司
         职工监事。




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