证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2022-068
宋都基业投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,041,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议
的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
1/7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,001,716 99.9940 39,700 0.0060 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,001,716 99.9940 39,700 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,745,416 99.9552 295,900 0.0446 100 0.0002
4、 议案名称：《公司 2021 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,001,716 99.9940 39,700 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年投资计划的议案
审议结果：通过
2/7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,766,216 99.9584 275,200 0.0416 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,980,916 99.9908 60,500 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,873,700 97.9251 39,700 2.0749 0 0.0000
8、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 660,720,016 99.8004 1,321,400 0.1996 0 0.0000
3/7
9、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 660,720,016 99.8004 1,321,400 0.1996 0 0.0000
10、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,001,716 99.9940 39,700 0.0060 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举俞建午为公司董事 660,185,042 99.7195 是
11.02 选举俞昀为公司董事 661,409,725 99.9045 是
11.03 选举汪庆华为公司董事 661,409,725 99.9045 是
11.04 选举陈振宁为公司董事 661,409,725 99.9045 是
11.05 选举肖剑科为公司董事 661,409,725 99.9045 是
11.06 选举邓永平为公司董事 661,443,825 99.9097 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举 CHEN RENBAO(陈仁宝) 661,466,723 99.9131 是
4/7
为公司独立董事
12.02 选举李迎春为公司独立董事 661,409,723 99.9045 是
12.03 选举赵刚为公司独立董事 661,443,823 99.9097 是
3、 关于增补监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
号 表决权的比例（%）
13.01 选举吴向为公司监事 661,466,722 99.9131 是
13.02 选举朱瑾为公司监事 661,409,722 99.9045 是
13.03 选举李今兴为公司监事 661,443,822 99.9097 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 599,694,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 60,433,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,617,400 84.5301 295,900 15.4646 100 0.0053
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 335,700 84.7299 60,400 15.2448 100 0.0253
市值 50 万以上
普通股股东 1,281,700 84.4779 235,500 15.5221 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
5/7
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2021 年度拟不进行分配 1,617,400 84.53 295,900 15.46 100 0.01
的议案
6 关于公司及控股子公司购买理财 1,852,900 96.84 60,500 3.16 0 -
产品的议案
7 关于公司 2022 年度预计日常关联 1,873,700 97.93 39,700 2.07 0 -
交易事项的议案
8 关于对公司担保事项进行授权的 592,000 30.94 1,321,400 69.06 0 -
议案
9 关于提供财务资助的议案 592,000 30.94 1,321,400 69.06 0 -
11.01 选举俞建午为公司董事 57,026 - - - - -
11.02 选举俞昀为公司董事 1,281,709 - - - - -
11.03 选举汪庆华为公司董事 1,281,709 - - - - -
11.04 选举陈振宁为公司董事 1,281,709 - - - - -
11.05 选举肖剑科为公司董事 1,281,709 - - - - -
11.06 选举邓永平为公司董事 1,315,809 - - - - -
12.01 选举 CHEN RENBAO(陈仁宝)为公司 1,338,707 - - - - -
独立董事
12.02 选举李迎春为公司独立董事 1,281,707 - - - - -
12.03 选举赵刚为公司独立董事 1,315,807 - - - - -
13.01 选举吴向为公司监事 1,338,706 - - - - -
13.02 选举朱瑾为公司监事 1,281,706 - - - - -
13.03 选举李今兴为公司监事 1,315,806 - - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟回避了议案 7 的表决，关联股
东云南国际信托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托未参与本次股东大会的投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：姚毅琳、吴婧
2、 律师见证结论意见：
6/7
本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
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