`证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2022-069


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2022 年 6 月 21 日在以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由俞建午先生
主持，公司监事列席了会议。
     二、董事会审议情况：
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    关联董事俞建午、俞昀回避表决。独立董事发表了独立意见。具体内容详见
公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关
联交易的公告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                          宋都基业投资股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 6 月 23 日



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