证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2022-110


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十一届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       二、 监事会审议情况
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》
    监事就《公司2022年第三季度报告》，提出审核意见如下：
    1、《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；
    3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2022年第三季度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
    （二）审议通过了《计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则
等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意
本次计提资产减值准备。
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
     特此公告。
                                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2022 年 10 月 29 日


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