证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2022-119



                      宋都基业投资股份有限公司
               第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会审议情况：
    （一）审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》
    议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于注销部分子公司暨关联交易的公告》。
    关联董事俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁回避表决
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                      宋都基业投资股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2022 年 11 月 24 日