证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2023-013


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体监事。
    （三）本次监事会于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       二、 监事会审议情况
    会议审议并逐项表决以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
    （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
     特此公告。
                                                     宋都基业投资股份有限公司
                                                                监事会
                                                             2023 年 2 月 28 日




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