证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2023-033
宋都基业投资股份有限公司
关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立
性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控
股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都
物业”）之间的业务发展进行了新增预计。由于 2022 年杭州和宏物业服务有限
公司（以下简称“杭州和宏”）、杭州宋都嘉和酒店管理有限公司（以下简称“宋
都嘉和”）、杭州颂都会展有限公司（以下简称“颂都会展”）在股权架构上由
宋都物业下属子公司变更成了宋都物业兄弟公司。在 2023 年的日常关联预计事
项上，公司将对前述三家公司从宋都物业体系分离，另行预计日常关联交易情况。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第八次会议以 7 票通过，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议
案》。其中关联董事俞建午、俞昀回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2023 年日常关
联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存
在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股
东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事
进行了回避表决，我们对该议案无异议。但我们建议公司 2023 年实际关联交易
总额控制在相应的预算计划内，同时按照市场价格或者招标定价方式进行相应的
关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过的
《关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2022 年度日常关联
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交易作了预计，其中接受劳务 2 类别的日常关联交易金额为 16,000 万元，关联
租赁的日常关联交易金额为 600 万元。
前次实际发生额
关联交易类别 关联人 前次预计金额（万元）
（万元）
接受关联人提供的劳务
宋都物业 16,000 6,898.79
（含托管、商品）
向关联人管理人提供租赁 宋都物业 600 467.26
上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预
计金额变动较大原因主要系外部因素及行业政策影响，双方经营节奏的调整所
致。
（三）本次日常关联交易
2023 年度预计交易金额 本年年初至 2023 年 3 月 31 日与关联
关联交易类别 关联人
（万元） 人累计已发生的交易金额（万元）
接受关联人提供的劳务
宋都物业 5940 260
（含托管、商品）
向关联人管理人提供租赁 宋都物业 60 10.42
接受关联人提供的劳务
杭州和宏 380 0
（含托管、商品）
向关联人管理人提供租赁 宋都嘉和 410 63.82
接受关联人提供的劳务
颂都会展 100 0
（含托管、商品）
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
杭州宋都物业经营管理有限 杭州宋都嘉和酒店管理有
公司名称 杭州和宏物业服务有限公司 杭州颂都会展有限公司
公司 限公司
统一社会
91330104255422707Q 91330102MABWARML66 91330104MA28LN0PXJ 91330104MA27XXYQ6C
信用代码
法定代表
朱瑾 朱瑾 朱瑾 朱瑾
人
浙江省杭州市上城区采荷嘉 浙江省杭州市上城区江城 浙江省杭州市上城区采荷路
住所 江干区杭海路 127 号
业大厦 5 幢 1612 室-8 路 471 号 41 号 7 幢四层 432
服务:物业管理;室内外装修 许可项目：住宅室内装饰装 服务:电子商务技术、网络 服务:文化艺术交流活动策
经营范围 装饰工程,批发零售: 建筑 修（依法须经批准的项目， 技术、计算机软硬件的技 划（除演出及演出中介）,
材料,五金交电,机电产品 经相关部门批准后方可开展 术开发、技术服务、技术 活动策划,承办会展,庆典礼
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（除专控）,小五金。（涉及 经营活动，具体经营项目以 咨询、成果转让,酒店管 仪服务,音响设备、灯光设备
国家规定实施准入特别管理 审批结果为准）。一般项目： 理,房产中介,住房租赁经 的租赁,图文设计、制作（除
措施的除外）（依法须经批 物业管理；建筑材料销售； 营,自有房屋租赁,国内广 制版）,企业营销策划,企业
准的项目,经相关部门批准 五金产品批发；五金产品零 告设计、制作、代理,会展 管理咨询,展览展示服务,经
后方可开展经营活动） 售；信息咨询服务（不含许 会务,室内外装饰工程,住 济信息咨询（除商品中介）,
可类信息咨询服务）；人工 宿,餐饮管理,热食类食品 室内外装修装饰工程。（依
智能公共服务平台技术咨询 制售,冷食类食品制售,自 法须经批准的项目,经相关
服务；信息技术咨询服务； 制饮品制售-普通类;销 部门批准后方可开展经营活
家政服务；住宅水电安装维 售:预包装食品,床上用 动）
护服务；停车场服务；会议 品,日用百货,电子产品,
及展览服务；普通货物仓储 计生用品。（依法须经批
服务（不含危险化学品等需 准的项目, 经相关部门批
许可审批的项目）（除依法 准后方可开展经营活动）。
须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活
动）。
关联关系 与本公司同一实际控制人 与本公司同一实际控制人 与本公司同一实际控制人 与本公司同一实际控制人
截至 2022 年年末/2022 年
截至 2022 年年末/2022 年年 截至 2022 年年末/2022 年年 截至 2022 年年末/2022 年年
最近一期 年度，总资产 0.17 亿元，
度，总资产 3.86 亿元，总负 度，总资产 0.04 亿元，总负 度，总资产 0.33 亿元，总负
财务数据 总负债 0.12 亿元，营业收
债 1.89 亿元，营业收入 2.10 债 0.03 亿元，营业收入 0.02 债 0.16 亿元，营业收入 0.04
(经审计) 入 0.14 亿元，营业利润
亿元，营业润 0.40 亿元。 亿元，营业利润 87.23 万元。 亿元，营业利润 0.02 亿元。
-0.02 亿元。
三、关联方履约能力分析
本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况
良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生
产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的
客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股
东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、
利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
六、备查文件
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1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023年4月29日
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