证券代码：600077            证券简称：宋都股份            公告编号：临 2023-029


                   宋都基业投资股份有限公司
            第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
   （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
   （三）本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现
场结合通讯会议方式召开。
   （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、董事会审议情况
    会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2022 年度述职报告，审议并
通过了以下议案：
   （一）审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》
    公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
    公司 2022 年的归属于母公司的净利润为负值，且被年审机构出具了无法表
示意见的审计报告。前述情况未满足《公司章程》里第一百九十六条对于实施现
金分红条件。此外，公司房地产开发行业属于资金密集型行业，在行业增速放缓，
进入存量开发时代，房地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明显改善的环
境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对复杂多变的外部环境，
增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展。另一方面用于满足公司开发

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运营存量项目以及进一步获取优质土地资源的需求，以确保公司 2023 年度经营
目标的实现。具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于
2022 年度拟不进行利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告》。
    董事长俞建午先生认为“对外担保预计损失”的计提项目依据不充分，投反
对票。
    表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。
   （五）审议通过了《公司 2022 年度报告》全文及摘要
    具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2022 年度报告》
全文及摘要。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （六）审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》
    据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、俞
昀女士回避了对该项议案的表决，其他 7 名非关联董事参加了表决。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司
2023 年度预计日常关联交易事项的公告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述议案中，第 3-4 项、第 6 项议案独立董事发表了独立意见，第 1-6 项议
案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年年度股东大会召开时间另行
通知。
    特此公告。
                                                  宋都基业投资股份有限公司
                                                          董事会

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      2023 年 4 月 29 日




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