人福医药集团股份公司独立董事
    关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《人福医药集团股
份公司章程》的相关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司拟以集中竞价交易方式回购
公司股份方案发表如下独立意见：
    1、公司本次回购股份符合现行《公司法》、《证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法
律法规的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关
规定；
    2、公司本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有
利于公司建立健全长效激励机制，有利于增强投资者对公司未来发展的信
心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次股份
回购方案具有必要性；
    3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5 亿元、不超过人民
币 10 亿元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务、研
发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的
上市地位，公司本次回购股份方案具有合理性和可行性；
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理
性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购股份相关事项
提交公司股东大会审议。




    独立董事：谢获宝     何其生   王学恭




                                                2019 年 1 月 29 日