证券代码：600079        证券简称：人福医药          编号：临 2019-040 号


                       人福医药集团股份公司
               第九届监事会第八次会议决议公告

                          特 别 提 示
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第八
次会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议通知
发出日期为 2019 年 4 月 18 日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事
长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

    议案一、公司《2018年度监事会工作报告》

    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
有关内容。

    议案二、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》
    公司监事会已审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业
内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

    议案三、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

    议案四、审阅公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    公司监事会已审阅《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，认为公司严
格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告及其摘要全面、公允的反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    公司全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
                                       1
整性承担个别及连带责任。
    公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

    议案五、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减
值准备以及相关无形资产减值损失的议案
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2018年度计提全资
子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊
去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元，本次计
提商誉减值准备和无形资产减值是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公
允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计
提商誉减值准备。
    具体内容详见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份公司关于计提全
资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减
值损失的公告》。

    议案六、审议公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    公司监事会已审阅《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办
法》的要求。
    具体内容详见公司同日披露的临2019-043号《人福医药集团股份公司关于2018年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    议案七、审议公司《公司2019年第一季度报告》的议案
    根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》和 《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司2019年
第一季度报告后，发表以下书面意见：
    1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告全面、
公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
    2、本公司全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完
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整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。
    特此公告。




                                            人福医药集团股份公司监事会
                                                 二〇一九年四月三十日




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