证券代码：600079        证券简称：人福医药          编号：临 2019-041 号


                      人福医药集团股份公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

                         特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开了第九届
董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2018 年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付 2018 年度财
务报告审计报酬 275 万元，2018 年度内部控制审计报酬 95 万元。
    董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年年度审计
服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年年度审计费用。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师
事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，
在为公司提供 2018 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及
时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                 人福医药集团股份公司董事会
                                                    二〇一九年四月三十日