证券代码：600079           证券简称：人福医药        编号：临 2019-055 号

                     人福医药集团股份公司关于
         召开 2018 年年度股东大会的提示性通知的更正公告
                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。

                                      重要内容提示
    ●   股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日
    ●   股权登记日：2019 年 5 月 14 日
    ●   本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大
会网络投票系统

   人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2019年5月15日披
露了《人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的提示性通知公告》（公告
编号：临2019-053号），因工作人员疏忽，该公告中附件2《授权委托书》的部分内容
需予以更正，现对有关信息更正如下：
   原公告中：

  序号                    非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
    1      公司《2018 年度董事会工作报告》
    2      公司《2018 年度监事会工作报告》
    3      公司《2018 年度独立董事述职报告》
           公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
    4
           财务预算报告》
    5      公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
           关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事
    6
           项的议案
           公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
    7
           本议案
    8      关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
    9      关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
           关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为
   10
           公司第九届董事会候选人的议案
   11    关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
   12    关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
         关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
   13
         公司提供关联担保的议案
   现更正为：

  序号                  非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
    1    公司《2018 年度董事会工作报告》
    2    公司《2018 年度监事会工作报告》
    3    公司《2018 年度独立董事述职报告》
         公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
    4
         财务预算报告》
    5    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事
    6
         项的议案
         公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
    7
         本议案
    8    关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
    9    关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
   10    关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
   11    关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
         关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
   12
         公司提供关联担保的议案
   除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请投资者谅解。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。
   特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                      二〇一九年五月十八日
附件：

                                 授权委托书
人福医药集团股份公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：

  序号                  非累积投票议案名称                同意     反对   弃权
    1    公司《2018 年度董事会工作报告》
    2    公司《2018 年度监事会工作报告》
    3    公司《2018 年度独立董事述职报告》
         公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度
    4
         财务预算报告》
    5    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事
    6
         项的议案
         公司 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股
    7
         本议案
    8    关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
    9    关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
   10    关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案
   11    关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案
         关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任
   12
         公司提供关联担保的议案




   委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


   委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                                     委托日期：     年    月     日




   备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。