证券代码：600079                  证券简称：人福医药                 编号：临 2021-022 号


                        人福医药集团股份公司
                  第十届监事会第五次会议决议公告

                                        特 别 提 示

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第五次
会议于2021年2月26日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知
时间为2021年2月20日。会议应到监事五名，实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长
杜越新先生主持，会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》：
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司
向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行方式向武
汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，发行价格11.23
元/股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01
（不含税）后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。
    截 至 2021 年 1 月 31 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 金 额 为
89,664,085.15元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资
金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了审核报告。
    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金89,664,085.15元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。




             人福医药集团股份公司监事会
                二〇二一年二月二十七日