证券代码：600079        证券简称：人福医药          编号：临 2021-112 号

                   人福医药集团股份公司
             第十届董事会第二十二次会议决议公告

                                特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第二十二
次会议于2021年11月19日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2021年11月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长李杰先生主持，会议审议并通过了《关于同意出售华泰保险集团股份有限公司股份
的议案》：
    董事会同意公司与 Chubb INA Holdings Inc.（以下简称“安达北美洲”）签署《股
份转让协议》，以人民币 1,025,502,035.50 元向安达北美洲转让华泰保险集团股份有
限公司 2.5247%股份。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司出售资
产公告》。
    特此公告。


                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                    二〇二一年十一月二十日