证券代码：600079            证券简称：人福医药                编号：临 2022-006 号


                        人福医药集团股份公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第二十
五次会议于2022年1月12日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2022年1月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
   议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有
限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈
人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门
负责办理相关手续。具体担保情况如下：

                                                                              担保金额
被担保方            授信银行              期限              备注
                                                                                (万元)
           湖北三峡农村商业银行股份有限
宜昌人福                                     3年   替换过往 15,000 万元授信   30,000.00
                 公司大公桥支行

黄冈人福   兴业银行股份有限公司武汉分行      7年      新增固定资产贷款        50,000.00

                            上述担保额合计                                    80,000.00

    鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    议案二、关于为子公司提供担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为杭州福斯特药业有限公司（以下
简称“杭州福斯特”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福桦升
国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简
称“人福盈创”）等 4 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具
体担保情况如下：

                                                                                 担保金额
 被担保方               授信银行                期限            备注
                                                                                 （万元）

杭州福斯特   中国银行股份有限公司建德支行       1年    替换过往 3,200 万元授信   3,200.00
             湖北三峡农村商业银行股份有限
 三峡制药                                       3年    替换过往 3,000 万元授信   3,000.00
             公司大公桥支行
             中国银行股份有限公司武汉江汉支
 人福桦升                                       1年    替换过往 3,000 万元授信    3,000.00
             行
             中国银行股份有限公司武汉江汉支
 人福盈创                                       1年    替换过往 1,000 万元授信   1,000.00
             行
                              上述担保额合计                                     10,200.00

    鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    特此公告。




                                                           人福医药集团股份公司董事会
                                                              二〇二二年一月十三日




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